西安开元控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：000516	证券简称：开元控股	公告编号：2008-005
西安开元控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    为加快公司连锁百货的发展步伐，根据公司控股子公司建设项目的
    资金需要，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司（含公司
    控股85%的西安开元商城有限公司，下同）拟为控股子公司西安开元商
    业地产发展有限公司（简称：商业地产公司）和宝鸡市九华城建投资发
    展有限公司（简称：九华城建公司）分别提供最高额度为人民币20,000
    万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年，并授权公司管理层办理
    上述担保相关手续。上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
    截止本公告发布之日，已经股东大会批准的公司可为控股子公司提
    供担保的累计额度为人民币20,000万元，扣除已解除的担保，公司实际
    为控股子公司提供担保余额为人民币2,000万元。目前，公司仅为控股
    子公司提供了担保，无其他对外担保情况，公司控股子公司无对外担保
    的情况。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：西安开元商业地产发展有限公司
    注册资本：5,000万元
    注册地址：西安市解放市场6号
    法定代表人：刘文胜，
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：国内商业，日用品修理，商品信息咨询，房地产开发，
    物业管理，停车服务，通讯器材的销售维修，装饰、装修工程、建筑工
    程施工，写字楼租赁，能源开发项目、经营项目的投资。
    股东情况：公司出资500万元，持有10%股权；公司控股85%的西安
    开元商城有限公司出资4,500万元，持有90%股权；为公司的控股子公司。
    经具有从事证券业务资格的西安希格玛有限责任会计师事务所审
    计，截止2007年12月31日，商业地产公司总资产7945.64万元，负债合
    计2962.39万元，资产负债率37.28%，所有者权益4983.25万元。该公司
    目前主要开发建设西安开元商业广场（即西稍门商城）项目，无营业收
    入，2007年度净利润-7.07万元。
    2、公司名称：宝鸡市九华城建投资发展有限公司
    注册资本：9,600万元
    注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区渭工路19号
    法定代表人：李志君
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：国内商业；房地产开发经营、物业管理和租赁、停车场；
    日用品修理；商品信息咨询。
    股东情况：公司出资7,000万元，持有72.92%股权；自然人李志君
    出资1,600万元，持有16.67%股权；自然人郭丽萍女士出资1,000万元，
    持有10.41%；为公司的控股子公司。
    经具有从事证券业务资格的西安希格玛有限责任会计师事务所审
    计，截止2007年12月31日，九华城建公司总资产26841.92万元，负债总
    额17451.92万元，资产负债率65.02%，股东权益9,390.00万元。该公司
    目前主要开发建设宝鸡国际 万象商业广场项目，无营业收入。
    三、担保协议的签署及主要内容
    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保
    的控股子公司与各家银行共同协商确定。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司此次为控股子公司商业地产公司和九华城建
    公司提供担保，是为了实施公司董事会、股东大会确定的发展战略，做
    实做强零售主业，加快连锁百货发展步伐，有利于促进公司零售主业的
    持续、稳定发展。商业地产公司和九华城建公司均为公司控股子公司，
    为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证
    监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
    题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规
    范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的
    情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控
    制公司对外担保风险。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    包括本次担保在内，公司为控股子公司提供担保的累计额度为人民
    币60,000万元。截止本公告发布之日，扣除已解除的担保，公司实际为
    控股子公司提供担保余额为人民币2,000万元，占公司2007年度经审计
    合并报表净资产的3.72%。公司提供担保的对象均为公司控股子公司，
    无其他对外担保情况，公司控股子公司无对外担保的情况，公司及控股
    子公司无逾期对外担保情况。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2、西安开元商业地产发展有限公司2007年12月31日财务报表；
    3、宝鸡市九华城建投资发展有限公司2007年12月31日财务报表。

    西安开元控股集团股份有限公司董事会
    二○○八年二月二十九日