南京红宝丽股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

证券代码：002165	证券简称：红宝丽	公告编号：临2008－008
南京红宝丽股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司董事会第五届第七次会议决议，定于2008年3月19日召开公司2007年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、会议时间：2008年3月19日9时30分（星期三）；
    2、会议地点：南京市高淳县太安路128号公司会议厅；
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票方式
    5、股权登记日：2008年3月12日
    二、会议内容：
    1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》
    4、审议《公司2007年度利润分配方案》
    5、审议《公司2007年年度报告及摘要》
    6、审议《公司募集资金使用情况的专项说明》
    7、审议《关于续聘2008年度公司财务审计机构的议案》
    8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    9、审议《关于增加公司注册资本的议案》
    10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    11、审议《关于补选公司董事的议案》
    公司独立董事将在本次大会上述职。
    三、参加会议人员：
    1、截止2008年3月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
    3、公司聘请的律师及保荐代表人。
    四、参会股东登记办法：
    1、登记时间：2008年3月17日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
    2、登记地点：
    南京市高淳县太安路128号本公司董事会秘书处（设在公司投资部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。
    3、登记方式：
    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
    （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
    五、注意事项：
    1、会期半天，出席会议食宿费、交通费自理。
    2、联系方法：
    通讯地址：南京市高淳县太安路128号
    邮政编码：211300
    电话：025-57350997
    传真：025-57350199
    联系人：王玉生
    特此公告。

    南京红宝丽股份有限公司
    董   事   会
    2008年2月28日

    附件：授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表本单位/本人出席南京红宝丽股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下
    序号            议  案               同意         反对        弃权
    1   公司2007年度董事会工作报告
    2   公司2007年度监事会工作报告
    公司2007年度财务决算及2008
    3
    年财务预算报告
    4   公司2007年度利润分配方案
    5   公司2007年年度报告及摘要
    公司募集资金使用情况的专项
    6
    说明
    关于续聘2008年度公司财务审
    7
    计机构的议案
    关于调整公司独立董事津贴的
    8
    议案
    9   关于增加公司注册资本的议案
    10  关于修改<公司章程>的议案
    11  关于补选公司董事的议案
    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
    委托人股东帐号：                             委托人持股数量：
    委托人（签字/加盖公章）：
    受托人（签名）：                              受托人身份证号码：
    委托日期：    年  月  日
    本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。说明：1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签
    字。2、请根据授权委托人的意见，对上述审议事项选择同意、反对、弃权，并在相应表格内打勾，
    三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。