华电国际电力股份有限公司四届二十五次董事会决议公告

证券代码：600027	证券简称：华电国际	公告编号：2008-008
华电国际电力股份有限公司四届二十五次董事会决议公告

    华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）四届二十五次董事会于2008年2月26日，在济南市经三路14号本公司会议室召开。本公司董事长曹培玺先生主持会议，公司12名董事亲自出席会议。会议符合中国有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。监事会主席冯兰水先生、监事李长旭先生、郑飞雪女士列席本次会议。经与会董事表决，形成如下决议：
    一、审议、批准了公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债的议案。
    根据公司发行分离交易可转债的向原股东优先配售的安排，公司第一大股东中国华电集团公司承诺行使优先认购权，认购金额不低于人民币5亿元，且不超过按照其股权比例可以优先认购的上限。在审议本决议案时，关联董事回避表决。
    独立董事对上述认购行为进行审查，确认上述行为是公平合理的，是符合本公司商业利益的。
    本决议案须提请股东大会以普通决议审议、批准，且中国华电集团公司须回避表决。
    二、审议、批准了公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易可转债的议案。
    根据公司发行分离交易可转债的向原股东优先配售的安排，公司第二大股东山东省国际信托有限公司可以行使优先认购权，认购金额不超过人民币4亿元，且不超过按照其股权比例可以优先认购的上限。在审议本决议案时，关联董事回避表决。
    独立董事对上述认购行为进行审查，确认上述行为是公平合理的，是符合本公司商业利益的。
    本决议案须提请股东大会以普通决议审议、批准，且山东省国际信托有限公司须回避表决。
    
    华电国际电力股份有限公司
    2008年2月26日