新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告

证券代码：002100	证券简称：天康生物	公告编号：2008-011
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2008年3月20日（星期四）召开公司2007年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、本次会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2008年3月20日（星期四）上午10：30分，会期半天
    3、会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室
    4、会议召开方式：现场召开
    5、股权登记日：2008年3月14日
    二、会议审议事项
    1、审议《2007年度董事会工作报告》的议案；
    2、审议《2007年度监事会工作报告》的议案；
    3、审议《2007年度财务决算报告》的议案；
    4、审议《2008年度财务预算报告》的议案；
    5、审议2007年度报告正文及摘要的议案；
    6、审议2007年度利润分配方案的议案；
    经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润43,693,076.07元，按10%提取法定盈余公积金4,369,307.61元，加上年初未分配利润92,918,466.42元，扣除年度内已实施的2006年度利润分配35,840,000.00元,2007年度可供股东分配的利润为96,658,234.88元。
    根据上述可供股东分配的利润，公司拟以2007年末总股本9600万股为基数，每10股送2股派0.3元（含税），共计分配利润22,080,000.00元，剩余未分配利润74,578,234.88元结转以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
    7、审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案；
    8、审议《公司2008年度日常关联交易事项》的议案；
    9、审议《公司2008年度向银行借款授信总量及授权》的议案；
    根据公司目前的实际经营情况和业务安排，保证2008年度公司经营目标的顺利完成，公司在2008年度拟向相关商业银行申请总额不超过2亿元银行借款，期限均为一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
    10、  审议关于公司2007年度激励基金发放的议案；
    11、  审议修订《高管人员薪酬管理制度》的议案；
    12、  审议修订《公司募集资金管理制度》的议案；
    13、  审议修改《公司章程》部分内容的议案；
    本公司独立董事将在本次股东大会上进行2007年度述职。
    上述审议事项内容详见本公司刊登于2008年2月27日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2008-007）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2007-009）及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的各项议案附件。
    三、会议出席对象
    1、截止2008年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次临时股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。
    2
    天康生物
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    4、本公司保荐机构的保荐代表人。
    四、会议登记方法
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
    2、登记时间：2008年3月17日—18日，上午10:00—13:30分，下午15:00—17:30分。
    3、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦十五楼公司证券投资部
    4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于2008年3月18日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
    五、其他
    1、会议联系方式
    会议联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼
    邮编：830011
    会议联系人：耿立新  董建珍
    会议联系电话：0991-3851970
    会议联系传真：0991-3666579
    2、会议议费
    参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
    《授权委托书》附后

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
    二○○八年二月二十七日

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年年度股东大会
    授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：序号                   审议事项                          表决意见1、  审议公司《2007年度董事会工作报告》的议案；   □同意  □反对  □弃权2、  审议公司《2007年度监事会工作报告》的议案；   □同意  □反对  □弃权3、  审议公司《2007年度财务决算报告》的议案；     □同意  □反对  □弃权4、  审议公司《2008年度财务预算报告》的议案；     □同意  □反对  □弃权5、  审议2007年度报告正文及摘要的议案；           □同意  □反对  □弃权6、  审议2007年度利润分配方案的议案；             □同意  □反对  □弃权7、  审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所
    □同意  □反对  □弃权
    为公司2008年度审计机构的议案；8、  审议《公司2008年度日常关联交易事项》的议案；□同意   □反对  □弃权9、  审议《公司2008年度向银行借款授信总量及授权》
    □同意  □反对  □弃权
    的议案；10、审议关于公司2007年度激励基金发放的议案；      □同意  □反对  □弃权11、 审议修订《高管人员薪酬管理制度》的议案；     □同意  □反对  □弃权12、审议修订《公司募集资金管理制度》的议案；      □同意  □反对  □弃权13、审议修改《公司章程》部分内容的议案；          □同意  □反对  □弃权
    注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人（签字盖章）：                  受托人（签字）：委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：委托人股东帐号：                      委托人持股数量：委托日期：       年     月     日