卧龙地产集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600173	股票简称：ST卧龙	公告编号：临2008-014号
卧龙地产集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第四届董事会第十五次会议通知于2008年2月19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2008年2月26日在浙江省上虞经济开发区人民西路1801号公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，董事王希全外出公干，委托董事滕百欣表决，董事赵杭生出差，委托董事汪祥耀表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈建成董事长主持，审议并通过了以下议案：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
    公司认为前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，该议案相关材料全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》。
    该议案相关材料全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告

    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    2008年2月26日