新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年度日常关联交易事项公告

证券代码：002100	证券简称：天康生物	公告编号：2008-013
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年度日常关联交易事项公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
    1、关联方新疆天康控股（集团）有限公司
    新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称“天康集团”）为本公司的控股股东，本公司与天康集团发生的日常交易事项主要为向其采购氨基酸及粕类等饲料原料，用于本公司饲料生产加工。2007年度，本公司与天康集团发生该类交易金额为3,481,050.25元。
    2、关联方新疆天康食品有限公司
    新疆天康食品有限公司（以下简称“天康食品”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，本公司与天康食品发生的日常交易事项主要为本公司全资子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司给天康食品销售商品猪，天康食品用于肉食品加工、配售。2007年度，本公司全资子公司与天康食品发生该类交易金额为6,599,046.60元。
    3、新疆康盛家禽育种有限公司
    新疆康盛家禽育种有限公司（以下简称“康盛家禽”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，本公司与康盛家禽发生的日常交易事项主要为公司向康盛家禽销售全价鸡饲料，康盛家禽用于种鸡饲养。2007年度，本公司与康盛家禽发生该类交易金额为5,648,918.41元。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、天康集团
    天康集团为本公司控股股东，法定代表人杨焰，公司注册资本11,656.55
    万元，实收资本10,325.24万元，主要经营业务为投资管理及牧草种子经营，住
    所为乌鲁木齐市北京南路钻石城5号数码港17层06号，截止2007年12月31日，
    天康集团母公司总资产为22,571.66万元，净资产为13,605.53万元，主营业务
    收入为4,301.97万元，净利润为3.49万元。（以上数据未经审计）
    2、天康食品
    天康食品法为本公司同一母公司控制下的控股子公司，法定代表人王军，
    公司注册资本2000万元，主要经营业务为动物产品加工及销售，住所为乌鲁木齐
    经济技术开发区二期卫星路46号，截止2007年12月31日，总资产为5,546.37
    万元，净资产为1,819.52万元，主营业务收入为16,823.58万元，净利润为1.59
    万元。（以上数据未经审计）
    3、康盛家禽
    康盛家禽为本公司同一母公司控制下的控股子公司，法定代表人李光相，
    公司注册资本300万元，主要经营业务为蛋禽与鸡苗的生产与销售，住所为乌市
    北京南路钻石城11号，截止2007年12月31日，总资产为1,092.48万元，净资
    产为15.10万元，主营业务收入为1,225.49万元，净利润为-10.19万元。（以上
    数据未经审计）
    三、关联交易的主要内容
    2008年度，本公司与天康集团发生关联交易金额预计在2000万元以内，与
    天康食品发生关联交易金额预计在800万元以内，与康盛家禽发生关联交易金额
    天康生物
    预计在800万元以内，关联交易金额总计在3600万元以内。
    本公司与上述关联方发生的日常交易是正常经营情况下发生的，在交易行为
    发生时由双方按市场定价原则，将《销售合同》或《采购合同》文本送达公司独
    立董事审核并发表独立意见同意后，签订正式合同，交易额结算方式为货币结算。
    四、关联交易目的和对本公司的影响
    由于天康集团存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日常关
    联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，
    由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小，不会对本公司独立
    性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
    五、独立董事意见及保荐机构意见
    1、独立董事意见
    2008年度公司预计发生的日常关联交易已经公司董事会会议审议通过，有关
    关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决
    策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，公司与各关联方
    同意参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公
    司持续经营发展造成影响。
    2、保荐机构意见
    公司2008年度预计发生的日常关联交易已经公司第三届董事会第五次会议
    审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章
    程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，
    公司与关联方同意参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行
    为。
    特此公告

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
    二〇〇八年二月二十七日