新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年度监事会报告

证券代码：002100	证券简称：天康生物
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年度监事会报告

    一、报告期内监事会工作情况
    2007年度，公司共计召开7次监事会会议，具体情况如下：
    1、2007年1月25日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议并通过如下议案：
    （1）审议修订公司《监事会议事规则》的议案；
    （2）审议《关于本次募集资金使用情况说明》的议案；
    （3）审议关于用募集资金置换预先公司已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
    （4）审议关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；会议决议公告刊登于2007年1月26日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
    2、2007年3月13日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议并通过如下议案：
    （1）审议《2006年监事会工作报告》的议案；
    （2）审议公司2006年年度报告正文及摘要的议案；会议决议公告刊登于2007年3月15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
    3、2007年4月24日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过如
    下议案：
    （1）审议公司2007年第一季度报告的议案；
    会议决议公告刊登于2007年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn上。
    4、2007年8月14日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议并通过如
    下议案：
    （1）审议公司《2007年半年度报告》及摘要的议案；
    会议决议公告刊登于2007年8月16日的《证券时报》和巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn上。
    5、2007年10月23日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过如
    下议案：
    （1）审议公司《2007年第三季度报告》的议案；
    （2）审议公司核销部分坏帐的议案；
    会议决议公告刊登于2007年10月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn上。
    6、2007年11月9日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过如
    下议案：
    （1）审议并通过《关于公司非公开发行股份暨收购河南宏展投资有限公司
    所持有的河南宏展实业有限公司100%股权及郑州开创饲料有限公司100%股权
    的议案》；
    （2）审议并通过公司《2007年1-5月审计报告》的议案；
    会议决议公告刊登于2007年11月12日的《证券时报》和巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn上。
    7、2007年12月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议并通过如
    下议案：
    （1）审议《关于变更募集资金投资项目》的议案；
    会议决议公告刊登于2007年12月27日的《证券时报》和巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn上。
    二、监事会对2007年度公司有关事项发表的独立意见
    报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了股东大会
    及董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金
    的使用等有关方面进行了监督，形成以下意见：
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规运作规
    范，公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事及
    高级管理人员能够履行诚信义务，没有出现违法及损害股东利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况
    报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况
    良好。西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2007年度财务报表进行了审计，
    并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地
    反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
    （三）公司最近一次募集资金投入情况
    报告期内，西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2007年度募集资金使
    用情况出具鉴证报告，公司在报告期内拟将募集资金投资项目“酶制剂建设项目”
    变更为“兽用生物制品GMP五车间项目”，除此之外，公司最近一次募集资金
    实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资的其他项目未发生变更。
    （四）公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允合理，未发现有内幕交易和损
    害股东权益造成公司资产流失的行为。
    （五）公司关联交易情况
    报告期内，公司与各关联方发生的重大交易行为是按照公司审批程序进行的，交易价格遵守了公允、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东的利益。
    
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会
    二〇〇八年二月二十五日