新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理制度

证券代码：002100	证券简称：天康生物
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理制度

    第一章  总则
    第一条  为使公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，
    有效地调动高管人员的工作激情，提升公司的经营管理效益，特制定
    本薪酬管理制度。
    第二条  本制度所指的高管人员为：
    （一）公司董事长；
    （二）公司总经理、副总经理；
    （三）财务总监、技术总监；
    （四）董事会秘书
    第三条  公司高管人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公
    司经营计划和高管人员分管工作的职责和目标，进行综合考量，确定
    年度薪酬收入。
    第四条  公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
    （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜
    绝平均主义；
    （二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符；
    （三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，尽量杜绝短
    期行为，保障公司的长期稳定发展；
    （四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩
    目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公
    司的实际情况。
    第二章   管理机构
    第五条  公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核
    并确定薪酬的管理机构。
    第六条  薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
    （一）对公司高管人员薪酬管理提出方案或修改意见，审查、确
    认高管人员年度绩效考核目标；
    （二）检查公司高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
    考评；
    （三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
    第三章   薪酬的构成及确定
    第七条  高管人员薪酬收入由年薪和绩效奖励（经营业绩考核收
    入）两部分组成。计算公式：年收入=年薪+绩效奖励
    （一）年薪：依据职位价值、责任、能力、市场薪资行情等确定。
    （二）绩效奖励：根据公司年度经营结果及高管人员完成工作目
    标的状况确定。
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    第八条  高管人员年薪标准
    高管人员的年薪标准
    职    务                年   薪（含税）
    董事长                      20万元
    总经理                      18万元
    副总经理                     15万元
    董事会秘书                    12万元
    财务总监                     12万元
    技术总监                     10万元
    第九条  薪酬的发放
    1、年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。
    2、经营绩效奖励按董事会制定的相关规定执行。
    第四章   考核与实施程序
    第十条  在经营年度开始之前，高管人员应根据公司的总体经营
    目标制订工作计划和目标，并与公司签订目标责任书，其中：董事长
    与董事会签订目标责任书，总经理、董事会秘书与董事长签订目标责
    任书，副总经理、财务总监和技术总监与总经理签订目标责任书。
    第十一条   目标责任书由薪酬与考核委员会根据公司的总体经
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    营目标及各高管人员所分管的工作提出，按各高管人员的岗位职责由
    董事会结合公司经营目标审核确认。目标责任书应对高管人员的工作
    计划与目标中的各项内容予以核定。
    第十二条   高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪
    酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，
    薪酬与考核委员会有权调整高管人员工作计划和目标。
    第十三条   薪酬与考核委员会对公司高管人员考评程序如下：
    （一）公司高管人员向董事会薪酬与考核委员会作书面述职和
    自我评价；
    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准（主要为各高管人员签
    署的年度目标责任书）和程序，对高管人员进行绩效评价；
    （三）薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政
    策确定高管人员的报酬数额和奖励方式。
    第十四条   经营年度结束后，在公司聘任的会计师事务所完成
    审计后一个月内，薪酬与考核委员会应完成高管人员的薪酬考核工
    作，并将考核结果以书面形式通知考核对象。
    第十五条   高管人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后
    一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。
    第十六条   高管人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，
    给公司造成重大失误的，应予以扣罚绩效收入。
    第十七条   薪酬与考核委员会将最终考核结果以及高管人员的
    薪酬确定后，由公司统一实施。
    第十八条   本制度由薪酬与考核委员会负责解释。
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
    二〇〇八年二月二十五日