东安黑豹股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600760	股票简称： ST黑豹	编号：临2008-8
东安黑豹股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东安黑豹股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年2月15日发出会议通知，会议于2月25日上午8时30分在公司综合楼二楼会议室召开。亲自出席的监事4名，委托出席的监事1名。监事会召集人刘国娣女士因公出差委托监事秦余春先生出席会议，行使相关权利，并主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由秦余春先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、《关于2007年年度财务决算处理事项的议案》（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
    二、《2007年年度报告全文及摘要》（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
    公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    （一） 公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （二） 公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年年度的经营管理和财务状况等事项。
    （三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三、《2007年年度监事会工作报告》（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
    以上二、三项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    特此公告。

    东安黑豹股份有限公司监事会
    2008 年 2 月 25 日