证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2008-006
江苏中天科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
提示：1、本次股东大会没有临时提案；
2、本次股东大会所审议议案均全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2008年2月26日在江苏省如东县中天黄海大酒店会议室召开了公司2007年度股东大会。本次股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于2008年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数138,411,969股，占公司股本总数的51.11%，其中流通股股东5名，代表流通股份数33,068,612股，占公司股本总数的12.21%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会5位董事、第三届监事会2位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。
会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度报告》；
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度报告摘要》；
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度财务决算报告》；
2007年12月31日公司总资产2,190,223.56万元，比去年同期的1,942,418.9万元增加了12.76%，其中：
流动资产 159,922.23万元，比年初的146,062.83万元增加9.5%
固定资产 43,637.13万元，比年初的33,712.51万元增加29.44%
无形资产 4,998.29万元，比年初的602.49万元增加729.61%
公司2007年末负债合计133,116.91万元，比年初的120,081.72万元增加了10.86%；资产负债率为60.78%，比年初的62.27%减少了1.49个百分点。
所有者权益（含少数股东权益）为85,905.65万元，比年初的74,160.18万元增加了15.84%。
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度利润分配方案》；
经中兴华会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润84308109.65元，母公司实现净利润13737912.68元，本年度可供投资者分配的利润180187164.98元。
由于公司产品回款周期相对较长，而公司生产规模和销售规模扩张较快，导致公司流动资金比较紧张，根据公司资金实际状况，股东大会决议对2007年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
公司2007年度股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00八年二月二十六日
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