江苏悦达投资股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

股票代码：600805	股票简称：悦达投资	编号：临2008-005号
江苏悦达投资股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
    江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2008年2月22日以书面形式通知各位董事召开本次会议，会议时间：2008年2月26日，会议方式：通讯表决。会议应出席董事12人，实际参与表决董事8人，回避4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，审议通过以下决议：
    2007年5月15日，公司召开2006年年度股东大会，同意为江苏悦达集团有限公司（以下称"悦达集团"）及其子公司增加1亿元担保规模，并授权公司董事会在总额34,900万元担保规模内审议担保的相关事宜（公告内容详见2007年5月16日《上海证券报》）。根据股东大会授权，并经本次临时董事会审议通过，同意为悦达集团全资子公司江苏悦达南方控股有限公司（以下称"悦达南方公司"）向光大银行南京分行申请的5,200万元授信额度提供连带责任担保。
    悦达南方公司注册资本：38,000万元人民币，法定代表人：刘训龙，注册地址：江苏省南京市大桥南路7-9号，经营范围：实业投资、国内贸易等。截止2007年11月30日，悦达南方公司总资产206,486.85万元，负债100,160.12万元，资产负债率48.51%（未经审计）。
    截止2007年11月30日，本公司对外提供担保总额为126,979.89万元，其中为控股子公司提供担保79,029.89万元，为控股股东悦达集团及其子公司提供担保25,100万元，分别占公司2006年末经审计净资产163,155.86万元的77.83%、48.44%、15.38%。本次悦达南方公司向光大银行南京分行申请的授信为还后续贷，本次担保实施后，不增加本公司对悦达集团及其子公司的担保总额。
    本次担保为关联担保，公司关联方悦达集团派出董事胡友林先生、邵勇先生、祁广亚先生、王晨澜女士回避表决。
    同意8人，反对0人，弃权0人，回避4人。
    特此公告。

    江苏悦达投资股份有限公司
    二OO八年二月二十六日