江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600522	股票简称：中天科技	编号：临2008-007
江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2008年2月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2008年2月26日上午10：30在如东县中天黄海大酒店召开，应到会董事9名，实际到会董事5名。出席会议的董事有：薛济萍、丁铁骑、刘民强、马汉坤、吴杰；崔翔、朱洪忠两位董事因公出差均委托薛济萍董事长代为行使表决权，魏茂洪董事因公出差委托丁铁骑副董事长代为行使表决权；黄维董事因公出国未能参加本次董事会。会议有表决权总数为8票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由薛济萍董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
    会议以记名投票的方式审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。
    表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    特此公告。

    江苏中天科技股份有限公司
    董  事  会
    二00八年二月二十六日