中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601601	证券简称：中国太保	编号：临 2008-010
中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    重要提示本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第五届董事会第四次会议于2008年2月25日以通讯表决方式召开。应表决董事15人，实际表决董事15人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监的议案》，董事会同意聘任黄雪英女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权1票。
    黄雪英女士简历如下：
    黄雪英女士，1967年11月出生，美国籍。黄女士长期从事于保险行业的信息技术领域，在信息技术专业能力和保险行业经验方面具备优势。加入本公司之前，黄女士为埃森哲咨询公司大中华区副总裁，负责领导大中华区保险行业咨询业务。黄女士曾在毕马威咨询公司（后更名为毕博管理咨询）长期任职，先后负责保险公司核心业务系统开发和实施，保险行业的团队建设、业务拓展和项目管理等，对成熟市场的保险公司业务流程和信息系统有深刻的认识和了解。黄女士获得美国南加州大学计算机工程学硕士、工商管理硕士。
    特此公告。

    中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
    2008年2月27日