证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：临[2008]08号
天音通信控股股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年02月26日
2、召开地点：深圳新闻大厦26楼本公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吴继光
5、表决方式：现场投票。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）5人、代表股份253,832,714股，占公
司有表决权总股份的48.06％。
四、提案审议与表决情况
本次股东大会认真审议了公司2008年02月01日刊登于《中国证券报》的
《天音通信控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知》公告中所列
明的提案，与会股东采取记名方式投票表决。具体审议和表决情况如下：
1、审议公司2007年财务决算报告的议案
同意股数253,832,714股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0
股；弃权股数0股。审议通过该议案。
2、审议公司2007年董事会工作报告的议案
同意股数253,832,714股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0
股；弃权股数0股。审议通过该议案。
3、审议公司2007年利润分配及资本公积转增股本的议案
同意股数253,832,714股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0
股；弃权股数0股。审议通过该议案。
4、审议公司2007年年度报告及摘要
同意股数253,832,714股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0
股；弃权股数0股。审议通过该议案。
5、审议聘请公司2008年度审计机构的议案
同意股数253,832,714股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0
股；弃权股数0股。审议通过该议案。
6、审议公司独立董事薪酬调整议案
同意股数253,832,714股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0
股；弃权股数0股。审议通过该议案。
7、审议公司《董事、监事薪酬》的议案
同意股数253,832,714股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0
股；弃权股数0股。审议通过该议案。
8、审议公司《独立董事工作制度》的议案
同意股数253,832,714股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0
股；弃权股数0股。审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
广东仁人律师事务所张亚律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
天音通信控股股份有限公司董事会
二○○八年二月二十六日
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