海信科龙电器股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

股票代码：000921	股票简称：ST科龙	公告编号：2008-012
海信科龙电器股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    海信科龙电器股份有限公司「本公司」谨定于2008年4月16日（星期三）上午
    9：30召开本公司2008年第二次临时股东大会，具体事项如下：
    一、会议召开的时间和地点
    1、召开时间：2008年4月16日（星期三）上午9：30
    2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号总部会议室
    二、会议召集人：本公司董事会。
    三、股权登记日：2008年3月14日。
    四、参加会议的表决方式：现场投票和委托投票结合的方式
    五、会议议案
    普通决议案：
    1、关于选举张明先生为本公司第六届董事会董事的议案（议案的具体情况详见本
    公司同日发布的《第六届董事会2008年第三次会议决议公告》）；
    2、审议批准《董事会工作制度》；
    3、审议批准《独立非执行董事工作制度》；
    4、审议批准《监事会工作制度》。
    上述《董事会工作制度》、《独立非执行董事工作制度》已经本公司第六届董事会
    于2007年10月30日召开的2007年第十七次会议审议通过；《监事会工作制度》已经本公
    司第六届监事会于2007年10月30日召开的2007年第五次会议审议通过(详见本公司于
    2007年10月31日发布的《第六届董事会2007年第十七次会议决议公告》和《第六届监事
    会2007年第五次会议决议公告》)。
    六、出席会议对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、于2008年3月14日（星期五）下午交易结束时名列本公司股东名册的股份持
    有人或其授权人。
    参加本次临时股东大会的股东须于2008年3月26日（星期三）或之前（上午8：
    30－11：00，下午13：30－16：30）填妥并交回出席本公司股东大会的确认回执（详
    见附件一）。
    3、中介机构代表、见证律师等。
    七、登记办法
    1、登记方式：
    (1)拟出席本公司2008年第二次临时股东大会法人股股东持营业执照复印件、股东
    账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份
    证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
    (2)受托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委
    托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
    2、登记时间：2008年3月26日或之前
    （上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）
    3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
    海信科龙电器股份有限公司证券部
    邮编：528303
    传真：（0757）28361055
    八、其他事项
    1、出席2008年第二次临时股东大会所有股东的食宿费用及交通费用自理。
    2、联系方式：
    电话：0757-28362570
    传真：0757-28361055
    联系人：吕焱松  万文娟
    特此公告。

    海信科龙电器股份有限公司
    董事会
    2008年2月26日

    附件一：确认回执
    海信科龙电器股份有限公司
    Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited
    （于中华人民共和国成立之股份有限公司）
    参加海信科龙电器股份有限公司
    2008年第二次临时股东大会回执
    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股
    份有限公司「本公司」2008年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
    姓名：_____________________   持股情况：______________________股
    身份证号码：__________  ____  电话号码：______________________  _
    地址：____________________________________________________________
    日期：_____________________   股东签名：___________________________
    附注：
    1. 2008年3月14日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司股东。
    2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
    3.请提供身份证复印件。
    4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
    5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2008年3月26日或之前送达本公司。
    6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
    广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号海信科龙电器股份有限公司证券部
    邮政编码：528303
    (2)如此表采用传真形式，请传至：
    海信科龙电器股份有限公司
    传真号码：86-757-28361055
    附件二：授权委托书
    兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份
    有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    代理人签名：
    代理人身份证号码：
    委托日期：    年   月   日