海南大东海旅游中心股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

证券简称：ST东海A、ST东海B	证券代码：000613、200613	公告编号：2008-010
海南大东海旅游中心股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开情况：
    1、召开时间：2008年2月26日（星期二）；
    2、召开地点：南中国大酒店国际会议厅；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长黎愿斌先生；
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况：
    出席的总体情况：
    股东及股东代理人3人、代表有表决权股份70,411,100股、占公司有表决权
    总股份数19.338％。其中，A股股东及股东代理人3人、代表有表决权股份
    70,411,100股，B股股东及股东代理人0人、代表有表决权股份0股。
    四、提案审议和表决情况：
    1、审议通过了《关于部分坏帐准备核销的预案》；
    表决情况：同意70,411,100股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表
    决权100％；反对0股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所名称：海南方园律师事务所
    2、律师姓名：涂显亚、周颖
    3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出
    席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会
    对议案的表决程序合法有效。
    六、备查文件：
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书；
    3、本次临时股东大会会议记录。
    特此公告。

    海南大东海旅游中心股份有限公司
    董事会
    二00八年二月二十六日