福建三农集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

证券代码：000732	证券简称：S*ST三农	公告编号：2008-14号
福建三农集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。
    福建三农集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年2月18日发
    出会议通知，2008年2月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实参会董事
    8名,傅德正董事未出席本次会议。会议审议了如下议案：
    一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请处置或核销资产的议案》，同意将此议案提交下次股东大会审议。经资产清查，发现公司部分应收款项因各种原因已无法收回或核销，部分固定资产因使用年限已到或损坏严重已无使用价值，拟对下列资产予以处置：
    1、拟对三农本部帐上列示无法收回的其他应收款575339.10元予以核销，对三农本部帐上列示无法收回的应收帐款5574.08元予以核销。
    2、拟对三农本部帐上列示已达到或超过使用年限、损坏严重且无使用价值的固定资产予以报废处理。拟处理的固定资产计1213件，原值34929037.41元，已提折旧28209023.48元，已提减值准备4315944.53元，帐面净值2404069.40元。
    3、拟对三农本部帐上列示的有帐但无实物的固定资产予以核销。该项资产帐面原值764293.64元，已提折旧513853.69元，已提减值准备159500.45元，帐面净值90938.80元。
    4、拟对汇天药业帐上列示的已拆除、报废无实物的固定资产予以核销。核销资产的原值为10386863.73元，已计提折旧9299757.05元，净值1087106.68元。
    二、独立董事意见
    公司有关部门在对公司资产进行认真清查的基础上制定的核销及处置方案，
    其方案是符合公司实际情况的，不存在损害公司利益之行为，同意将上述议案提
    交公司下次股东大会审议。
    特此公告

    福建三农集团股份有限公司董事会
    二零零八年二月二十五日