四川双马水泥股份有限公司2008度第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：四川双马股票代码：000935编号：2008－7

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　公司2008年度第一次临时股东大会于2008年2月25日以网络投票和现场会议两种方式召开，现场会议在公司总部三楼会议室进行（本次会议由董事会召集，会议通知公告于2008年1月19日的《证券日报》，会议的补充通知公告于2008年1月23日的《证券日报》）。参加本次公司股2008年度第一次临时股东大会现场会议表决的股东及股东代表共117人，代表股份202312529股，占公司股份总数的63.34%。其中，现场出席会议的股东及股东代表 11名，持有和代表股份198100978股，占公司总股本319410000股的62％；参加网络投票的股东共106人，代表股份4，211，551股，占公司股份总数的1.3185％，符合《公司法》及本公司章程有关规定。本次大会由公司总经理王铁国先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、《关于公司计提固定资产减值准备的议案》

　　赞成票202193800股，占参加投票股东所持有效表决权的99.94%；60418股反对；58311股弃权通过了《关于公司计提固定资产减值准备的议案》，公司及绵阳分公司共计提固定资产减值准备197，275，700元人民币。

　　二、《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》

　　赞成票201773470股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；61318股反对；477741股弃权通过了《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》，涧江水尼共计提固定资产减值准备27，150，900元人民币。

　　三、《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》

　　赞成票201773470股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；61318股反对；477741股弃权通过了《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》，彭西电力共计提固定资产减值准备39，285，600元人民币。

　　四、《关于制品公司计提固定资产减值准备的议案》

　　赞成票201773470股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；61318股反对；477741股弃权通过了《关于制品公司计提固定资产减值准备的议案》，制品公司共计提固定资产减值准备6，084，000元人民币。

　　五、《关于公司计提存货跌价准备的议案》

　　赞成票201772670股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；370118股反对；169741股弃权通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》，公司共计提存货跌价准备17，619，000元人民币。

　　六、《关于湔江公司计提存货跌价准备的议案》

　　赞成票201773470股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；369318股反对；169741股弃权通过了《关于湔江公司计提存货跌价准备的议案》，湔江公司共计提存货跌价准备1，326，100元人民币。

　　七、《关于电力公司计提存货跌价准备的议案》

　　赞成票201772670股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；62118股反对；477741股弃权通过了《关于电力公司计提存货跌价准备的议案》，湔江公司共计提存货跌价准备1，535，900元人民币。

　　四川天作律师事务所郭勇律师到会出具了本次大会的法律意见书。根据该法律意见书，郭勇律师认为：本公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。

　　特此公告

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十五日