江苏江淮动力股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000816	证券简称：江淮动力	公告编号：2008-007
江苏江淮动力股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏江淮动力股份有限公司董事会于2008年2月20日以电话通知方式发出关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，并于2008年2月25日上午以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事胡尔广先生、张建强先生、朱瑞龙先生、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士、丁君风女士均参加了表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议经通讯表决通过了以下决议：
    一、同意将公司认购重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股份的数量确定为615万股。
    2008年1月21日召开的公司四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以所持东原地产股权认购迪马股份定向增发股份的议案》。同意公司以持有的重庆东原房地产开发有限责任公司（以下简称"东原地产"）6.44%股权作价，以20.48元/股的价格认购550-660万股迪马股份非公开发行人民币普通股（A股）股份，具体认购数量根据东原地产的净资产评估值最终确定。据重庆康华会计师事务所有限责任公司2008年2月14日出具的评估报告，东原地产截止2007年12月31日的净资产评估值为195,744.27万元。公司认购股份数量=195,744.27万元*6.44%/20.48元/股。
    关联董事张建强回避了表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    决定于2008年3月12日召开公司2008年度第一次临时股东大会，具体内容详见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》。
    
    江苏江淮动力股份有限公司董事会
    二零零八年二月二十五日