湖北双环科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000707	证券简称：双环科技	公告编号：2008-008
湖北双环科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事宜。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2008年2月23日(星期六)上午10点整。
    2.召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。
    3.召开方式：现场召开、现场投票。
    4.召集人：湖北双环科技股份有限公司董事会。
    5.主持人：董事万年春先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定
    三、会议的出席情况1.出席的总体情况：
    股东（代理人）3人、代表股份145,836,719股、占上市公司有表决权总股份的31.42％
    四、提案审议和表决情况
    1、《关于子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司收购重庆宜化部分股权的议案》;表决时关联股东己回避。同意29,976,200股，占出席会议非关联股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
    2、《关于建设联碱六改十技改工程的议案》;同意145,836,719股，占出席会议股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
    3、《关于发行短期融资券的议案》;同意145,836,719股，占出席会议股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所
    2.律师姓名：乐瑞  王庆
    3.结论性意见：
    本所暨本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

    湖北双环科技股份有限公司
    董     事     会
    二OO八年二月二十三日