山东威达机械股份有限公司召开公司2007年度股东大会的通知

证券代码：002026	证券简称：山东威达	公告编号：2008-010
山东威达机械股份有限公司召开公司2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司拟于2008年3月24日（星期一）在公司副楼三楼会议室召开公司2007年度股东大会：
    1、会议时间：2008年3月24日上午9：00开始；
    2、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司副楼三楼会议室；
    3、会议审议事项：
    1)审议《公司2007年度董事会工作报告》；
    2)审议《公司2007年度监事会工作报告》；
    3)审议《公司2007年度财务决算报告》；
    4)审议《2007年度利润分配预案》；
    5)审议《公司2007年年度报告及摘要》；
    6)审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
    7)审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
    8)审议《预计2008年度日常关联交易的议案》；
    9)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
    4、出席会议对象：
    1)截止2008年3月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2)公司董事、监事、高级管理人员以及聘任律师等。
    5、出席会议登记办法
    1)登记时间：2008年3月21日（上午9:00—11:00，下午14:00—17:00）
    2)登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。
    3)登记地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司9楼证券部。
    如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。
    6、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
    7、联系方式：
    联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司九楼证券部。
    联系电话：0631-8549156
    联系传真：0631-8545018、8545388
    邮政编码：264414
    联系人：宋战友、鞠明君
    2附：
    山东威达机械股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
    兹全权委托        （先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2007年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
    1  公司2007年度董事会工作报告               赞成   □     反对   □     弃权    □
    2  公司2007年度监事会工作报告               赞成   □     反对   □     弃权    □
    3  公司2007年度报告及摘要                   赞成   □     反对   □     弃权    □
    4  公司2007年财务决算报告                   赞成   □     反对   □     弃权    □
    5  2007年度利润分配预案                     赞成   □     反对   □     弃权    □
    关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司
    2008年度审计机构的议案
    7  关于募集资金年度使用情况的专项说明       赞成   □     反对   □     弃权    □
    预计2008年度日常关联交易的议案           赞成   □     反对   □     弃权    □
    关于修改《董事会议事规则》的议案         赞成   □     反对   □     弃权    □
    委托人签名（签章）：                     委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东帐户：                         委托人持股数量：
    受托人签名：                             受托人身份证号码：
    委托书有效期限：                         受托日期：2008年       月    日注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    特此公告。

    山东威达机械股份有限公司
    董事会
    2008年2月23日