证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2008-012
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
暨召开2007年年度股东大会通知
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年2月23日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦六楼会议室召开，2008年2月13日以直接送达、传真和电话方式发出会议通知，应到董事11人，实到董事11人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长、总经理黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过如下事项：
一、会议以11票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《独立董事述职报告》；
四、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》；
五、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《2007年度利润分配预案》；
经中磊会计师事务所审计，2007年底，公司利润总额为1,095,217,930.70元,所得税费用148,331,600.57元,净利润为946,886,330.13 元。按规定提取10%法定盈余公积金94,688,633.01 元,加上2006年末滚存的未分配利润978,164,938.58 元,扣除2006年已分配利润233,533,495.80 元，可供股东分配的利润为1,596,829,139.90元。
公司拟以2OO7年12月31日的总股本1,167,667,479股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）, 派发现金红利总额为268,563,520.17元。剩余可分配利润1,328,265,619.73元留待以后年度分配。(以上均为母公司报表数据)
公司拟不实施资本公积金转增股本。
六、会议以11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年年度报告》及其摘要；
七、会议以11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了公司聘请2008年审计机构的议案；
经审计委员会同意，公司董事会拟继续聘请中磊会计师事务所担任本公司2008年度的审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证，费用总额不超过70万元。
八、会议以11 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2008年度信息披露报纸的议案，决定2008年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
九、会议以11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司独立董事年报工作制度的议案》。
十、会议以11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》；
十一、公司决定2008年3月19日召开2007年年度股东大会，有关事项通知如下：
（1） 会议时间：2008年3月19日上午9：00
（2） 会议地点：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
（3） 会议议题：
①审议《2007年度董事会工作报告》
②审议《2007年度监事会工作报告》
③审议《独立董事述职报告》
④审议《2007年度财务决算报告》
⑤审议《2007年度利润分配预案》
⑥审议《2007年年度报告》及其摘要
⑦审议《关于聘请2008年审计机构的议案》
⑧审议《公司章程》修改案
⑨审议公司《股东大会议事规则》
（4）出席会议人员：
① 公司全体董事、监事和高级管理人员；
② 在2008年3月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。
（5）出席会议登记办法及其他事宜：
①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2008年3月18日15：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；
②会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
③联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021
联系人：牛志明 付艳
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2008年2月23日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
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