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上市公司2月24日晚间公告提示(3)http://www.sina.com.cn 2008年02月24日 18:46 新浪财经
成飞集成(002190) 临时股东大会，1、审议《关于变更会计师事务所的议案 》2、审议《关于修订公司章程(修订案)的议案》3、审议 《关于在董事会中设立专业委员会的议案 盖特佳 (430015) 临时股东大会，1.《关于公司在2008 年适当时机启动在 国内多层次资本市场首次发行新股及上市工作的议案》2. 《关于授权董事会办理国内多层次资本市场首次发行新股 及上市相关事宜的议案》 东方金钰(600086) 临时股东大会，1.审议关于聘请会计师事务所的议案 南山铝业(600219) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》 2.审议 《2007 年度财务决算报告》 3.审议《2007 年度总经理 工作报告》 4.审议《2007 年度利润分配预案》 5.审议 《2007 年年度报告正文及摘要》 6.审议《关于续聘2008 年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2007年度 报酬的议案》 7.审议《关于董事及其他高级管理人员报 酬的议案》 8.审议《关于调整公司与南山集团公司签订 “2008 年度综合服务协议附表”的议案》9.审议《关于 部分董事变动的议案》10.审议《关于变更公司经营范围 的议案》11.审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订 案》12 《独立董事工作制度》 (2008 年修订 )13.审议 《2007 年度监事会工作报告》 14.审议《关于监事报酬 的议案》 国电南瑞(600406) 股东大会，1.审议公司前次募集资金使用情况说明的议案 2.审议2007 年度财务决算的议案3.审议2007 年度利润分 配的议案4.审议2008 年度财务预算的议案5.审议2007 年 度董事会工作报告的议案6.审议2007 年度监事会工作报 告的议案7.审议续聘会计师事务所的议案8.审议2007 年 度报告及其摘要的议案9.审议2008 年度日常关联交易额 度的议案 安泰集团(600408) 股东大会，1.关于公司二○○七年度董事会工作报告2.关 于公司二○○七年度监事会工作报告3.关于公司二○○七 年度独立董事述职报告4.关于公司二○○七年年度报告及 其摘要5.关于公司二○○七年度财务决算报告6.关于公司 二○○七年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案7. 关于公司二○○八年度银行贷款额度和担保额度的议案8. 关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2008 年度日常关联 交易的议案9.关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 10.关于公司续聘会计师事务所的议案11.关于公司董事会 换届选举的议案（采用累积投票方式）12.关于公司监事 会换届选举的议案（采用累积投票方式）13.关于公司符 合配股条件的议案14.关于公司2008 年度配股方案的议案 （逐项表决）15.关于公司2008 年度配股募集资金使用可 行性的议案16.关于本次配股涉及重大关联交易的议案17. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关 具体事宜的议案18.关于提请股东大会批准同意控股股东 免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案 片仔癀 (600436) 临时股东大会，1.审议《关于置换漳州片仔癀集团公司持 有的1300 万股兴业证券股份的议案》 通威股份(600438) 股东大会，1、审议《2007 年度董事会工作报告》；2、 审议《2007 年度监事会工作报告》；3、审议《2007 年 度财务决算报告》；4、审议《公司2007 年度的利润分配 和公积金转增预案》5、审议《公司2008 年度申请银行综 合授信的议案》6、审议《关于为控股子公司借款进行担 保的议案》7、审议《通威股份有限公司关于确认2007 年 度与四川通力公司日常关联交易实际发生情况的议案》8 、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公 司为公司审计机构的议案》9、审议《关于公司独立董事 辞职并提名为公司董事的议案》10、审议《收购四川永祥 股份有限公司股权的议案》11、审议修改《公司章程》的 议案 SST新智 (600503) 临时股东大会，1.《关于以资本公积金向流通股股东定向 转增的方式进行股权分置改革的议案》 ST一投 (600515) 临时股东大会，1.审议关于本公司及控股子公司海南第一 百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订 的《债务承担协议》的议案2.审议关于本公司及控股子公 司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海 南分行签订的《债务重组协议》的议案3.审议关于本公司 与天津市大通建设发展集团有限公司.海南省国际信托投 资公司签订的《债务清偿协议》的议案 ST鼎立 (600614) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议关于 聘任会计师事务所及其报酬的议案 S宁新百 (600682) 临时股东大会，1、审议《公司章程》[（经营范围部分调 整）修正案] 2、审议《公司董事会议事规则》（修正案 ）3、审议《公司监事会议事规则》 ST雄震 (600711) 股东大会，1.审议《2007 年年度报告正文及摘要》2.审 议《2007 年董事会工作报告》3.审议《2007 年监事会工 作报告》4.审议《公司2007 年利润分配方案》5.审议《 关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司20 08年度财务审计机构的议案》6.提请设立薪酬与考核委员 会和审计委员会 *ST沧化 (600722) 股东大会，1、审议公司2007 年度董事会工作报告2、审 议公司2007 年度监事会工作报告3、审议公司2007 年度 财务决算报告4、审议公司2007 年度报告全文及摘要5、 审议公司2007 年度利润分配预案6、审议公司关于续聘会 计师事务所及支付审计费用的议案7、审议关于变更公司 部分监事的议案 ST鼎立B (900907) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议关于 聘任会计师事务所及其报酬的议案
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