上市公司2月22日晚间公告速递(3)

　　(000672) *ST 铜城：3月10日召开2008年度第一次临时股东大会

　　1、召开时间：2008年3月10日(星期一)上午9:30开始，会期半天。

　　2、召开地点：公司四楼会议室

　　3、召 集 人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、股权登记日：2008年3月3日

　　6、会议议程：《关于公司董事会改选独立董事的议案》。

　　(000681) ST 远 东：第一大股东减持公司股份1,937,500股

　　ST 远 东第一大股东物华实业有限公司自2007年9月3日解除限售条件至2008年2月22日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股1,937,500股，占公司总股本的0.97%。

　　截止2008年2月22日收盘，该公司尚持有公司股份43,636,738股，占公司总股本的21.96%，其中有限售条件流通股35,636,738股，无限售条件流通股8,000,000股。

　　(000720) 鲁能泰山：山东电力集团收购鲁能集团77.14%股权，成为公司实际控制人

　　山东电力集团公司收购山东鲁能集团有限公司77.14%的股权，而鲁能集团通过其子公司间接控制鲁能泰山26.07%的股份，由此导致山东电力集团成为鲁能泰山实际控制人。

　　(000722) 金果实业：会计师事务所更名

　　金果实业接到开元信德会计师事务所有限公司的通知,因湖南开元会计师事务所采取吸收合并的方式与深圳天键信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行高度统一的联合，成立开元信德会计师事务所有限公司,并已正式办理新的事务所执业证书和营业执照，公司聘请的会计师事务所由“湖南开元会计师事务所有限公司”更名为“开元信德会计师事务所有限公司”。

　　(000728) 国元证券：年度股东大会通过2007年度报告

　　国元证券2007年度股东大会于2008年2月22日召开，通过了如下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》；

　　2、《2007年度监事会工作报告》；

　　3、《2007年度财务决算报告》；

　　4、《2007年度利润分配预案》；

　　5、《2007年年度报告及其摘要》；

　　6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》。

　　公司独立董事向本次年度股东大会提交了2007年度述职报告。

　　(000787) *ST 创智：董事会选举贾鹏为董事长，聘任蒋孟衡为总经理

　　*ST 创智第五届董事会第十五次会议于2008年2月22日召开，通过了如下议案：

　　一、选举贾鹏先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任蒋孟衡先生担任公司总经理。

　　三、聘请罗晓燕女士、曾三先生担任公司副总经理，聘请邹学辉先生担任公司财务总监。

　　四、由公司副总经理罗晓燕女士代行董事会秘书职责。

　　五、成立董事会战略委员会。

　　六、成立董事会提名委员会。

　　七、成立董事会审计委员会。

　　八、成立董事会薪酬与考核委员会。

　　(000787) *ST 创智：临时股东大会选举公司新一届董事会、监事会成员

　　*ST 创智2008年度第1次临时股东大会于2008年2月22日召开，通过如下议案：

　　1、《关于公司董事会改选的议案》；

　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　3、《关于改聘公司财务审计机构的议案》。

　　(000793) 华闻传媒：公司名称变更

　　经国家工商行政管理总局审查，核准将华闻传媒名称变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”。经海南省工商行政管理局核准，于2008年2月21日办理完工商变更登记手续，并换发了新的企业法人营业执照，注册号变更为460000000090645。公司证券简称和证券代码不变。

　　另外，公司电子信箱变更为hwm@000793.com，公司董事会及投资者关系管理专用电子信箱变更为board@000793.com。

　　(000973) 佛塑股份：第二大股东再次减持公司股份6,083,500股

　　2008年2月19日至22日，佛塑股份第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司通过深交所交易系统再次售出公司无限售流通股6,083,500股，占公司总股本的0.99%。截止2008年2月22日，富硕宏信通过深交所交易系统累计售出公司无限售流通股45,567,310股，占公司总股本的7.44%。

　　本次减持后，富硕宏信持有公司的股份数合计余额为100,700,000股，占公司总股本的16.44%，其中，持有无限售条件流通股13,700,000股。

　　(000973) 佛塑股份：董事会同意为全资子公司4800万元银行商业承兑汇票贴现额度提供担保

　　佛塑股份第六届董事会第八次会议于2008年2月21日举行，审议通过了《关于公司为全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司向交通银行佛山分行申请人民币4800万元商业承兑汇票贴现额度提供担保的议案》。

　　(000996) 中国中期：年度股东大会通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　中国中期二OO七年度股东大会于2008年2月22日召开，通过如下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》；

　　2、《2007年度监事会工作报告》；

　　3、《2007年度财务决算报告》；

　　4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　5、《2007年度报告及摘要》；

　　6、《关于聘任公司2008年审计机构及费用支付的议案》。

　　(002006) 精工科技：3月10日召开2008年第一次临时股东大会

　　1、会议时间：2008年3月10日上午9:00时开始，会议时间为一天。

　　2、会议地点：公司会议室。

　　3、股权登记日：2008年3月6日。

　　4、会议召开方式：现场表决。

　　5、会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增选董事的议案》等。

　　(002008) 大族激光：2月27日举行2007年度业绩网上说明会

　　大族激光定于2008年2月27日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：irm.p5w.net 参与年度报告说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长高云峰先生等人。

　　(002064) 华峰氨纶：更换公司职工代表监事

　　华峰氨纶监事林凯先生因工作变动，不再担任公司第三届监事会职工代表监事。经公司2008年第一次职工代表大会民主选举，王利女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。

　　(002099) 海翔药业：2007年度业绩快报，每股收益0.21元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.21

　　净资产收益率(%) 6.21

　　每股净资产(元) 3.35

　　(002139) 拓邦电子：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程

　　拓邦电子第二届董事会2008年第2次(临时)会议于2008年2月22日召开，审议通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。

　　(002150) 江苏通润：2007年度业绩快报，每股收益0.91元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.91

　　净资产收益率(%) 13.20

　　每股净资产(元) 5.71

　　(002174) 梅 花 伞：2007年度业绩快报，每股收益0.34元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.34

　　净资产收益率(%) 10.83

　　每股净资产(元) 2.64

　　(002181) 粤 传 媒：2007年度业绩快报，每股收益0.3443元

　　2007年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益(元) 0.3443

　　净资产收益率(%) 5.38

　　每股净资产(元) 4.88

　　(002181) 粤 传 媒：控股子公司签署募集资金三方监管协议

　　粤 传 媒第六届董事会第八次会议同意公司以首次公开发行募集的资金向控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司增资7,500万，用于建设本次募集资金投资项目之一“增加连锁经营网点技术改造项目”。

　　大洋连锁与保荐机构东方证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州珠江支行已签订《募集资金三方监管协议》。

　　(002187) 广百股份：临时股东大会通过修订公司章程等议案

　　广百股份2008年第一次临时股东大会于2月22日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。