江苏长电科技股份有限公司第三届第八次监事会决议公告

证券简称：长电科技	证券代码：600584	编号：临2008－005
江苏长电科技股份有限公司第三届第八次监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏长电科技股份有限公司第三届第八次监事会于2008年2月12日以传真方式发出会议通知。于2008年2月22日在公司荷花池会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
    一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案，本议案需报中国证监会备案无异议后方可提交股东大会审议。
    监事会认为：
    1、本次股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规的规定。
    2、本次获授股票期权激励的对象，包括获授董事、高级管理人员、主要业务负责人及控股子公司主要负责人员和由总经理提名的公司业务核心骨干人员及其他人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    同意3票   无反对、弃权票。
    二、审议通过了对《江苏长电科技股份有限公司管理层激励计划》修改的议案。
    鉴于公司拟实施股票期权激励计划，现对原《江苏长电科技股份有限公司管理层激励计划》第六条增加第4款"4、在按照本条前几款计算出奖励基金可提取数额后，董事会薪酬与考核委员会可在该数额以下决定最终提取的奖励基金数额"。
    同意3票   无反对、弃权票。
    特此公告！

    江苏长电科技股份有限公司监事会
    2008年2月 22 日