西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600338 股票名称：ST珠峰	编号：临2008-08
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年2月13日以电话方式发出会议通知，于2008年2月21日下午以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实到8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    经与会董事审议并投票通过了以下议案：
    一、《关于推选董事的议案》
    经公司股东西藏自治区国有资产经营公司提名，推选刘海群先生任本公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。
    本议案需报公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

    西藏珠峰工业股份有限公司
    董  事  会
    2008年2月23日

    附：董事候选人简历
    刘海群，男，36岁，大专学历，经济师。曾先后在西农集团、西藏峰源农机有限公司工作，现任西藏自治区国有资产经营公司财务计划部经理。