证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2008-006
晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二〇〇八年二月二十二日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，参加表决的董事应为15名，实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。
会议在保证董事充分表述意见的前提下，经通讯表决，全体董事作出如下决议：
审议通过《晋西车轴股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。本议案将提交下次股东大会审议。
特此公告
晋西车轴股份有限公司董事会
二○○八年二月二十三日
附件一：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 24,372.74 已累计使用募集资金总额： 23,807.44
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 6,344.00 2004-2005年： 16,096.87
变更用途的募集资金总额比例： 26.03% 2006年： 5,613.38
2007年： 2,097.19
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1 收购743厂火车轴生产线技术改造项目(120生产线) 同左 13,106.42 13,106.42 12,277.53 13,106.42 13,106.42 12,277.53 -828.89 已完成
2 石油钻具生产线技术改造项目 晋西铁路车辆有限责任公司52.24%的股权 6,344.00 3,780.70 3,780.70 6,344.00 3,780.70 3,780.70 - 已完成
3 出口车轴机加生产线技术改造项目 铁路车轴机加生产线技术改造项目 2,661.00 7,237.30 6,672.00 2,661.00 7,237.30 6,672.00 -565.30 82.56%
4 车轴粗加工生产线技术改造项目 2,013.00 2,013.00
5 补充公司流动资金 同左 248.32 248.32 1,077.21 248.32 248.32 1,077.21 828.89 已完成
合 计 24,372.74 24,372.74 23,807.44 24,372.74 24,372.74 23,807.44 -565.30
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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