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鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月21日 21:16 中国证券网
证券代码:600335	证券简称:鼎盛天工	公告编号:临2008-12号
鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

公司第四届监事会第八次会议于2008年2月20日在公司四楼会议室召开,应出席会议的监事3人,实到3人,会议由监事会主席高秋政先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经审议会议通过如下决议:
一、公司2007年度监事会工作报告;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告;;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、公司2007年度报告及摘要:
监事会依据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)文件要求,对《公司2007年年度报告及摘要》进行了认真地审核,认为《公司2007年年度报告及摘要》真实、全面地反映了公司的经营状况,经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计意见确认《公司的2007年度财务报告》真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。年报编制过程中,未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
六、审计委员会关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
七、关于原材料盘亏处理的议案;
公司原材料盘点出现亏损现象,属于公司经营管理不善存在的问题,鉴于公司已进行了整改,对责任人进行了相应的处罚,会议认为,对原材料盘亏的处理符合相关财务制度的要求。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
八、关于公司2008年日常关联交易的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
上述除第七项议案外,其他各项议案均须提交2007年度股东大会审议。
特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司
监事会
2008年2月20日
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