成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600804	证券简称：鹏博士	编号：临2008-005
成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间
    会议召开时间为：2008年3月8日（星期六）上午9：30
    （二）会议地点：成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室
    （三）召集人：本公司董事会
    （四）召开方式：首期股票期权激励相关议案采取现场投票和独立董事征集投票相结合的方式；同一表决权只能选择现场、征集投票中的一种方式，同一表决权既现场投票又征集投票的，以第一次投票结果为准。其他议案采取现场投票方式。
    （五）出席对象
    1、2008年3月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
    二、会议审议事项
    1、审议《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》；
    （1）激励对象的确定依据和范围
    （2）期权激励计划涉及的标的股票来源
    （3）期权激励计划涉及的标的股票数量
    （4）期权激励计划的有效期、授权日
    （5）期权的行权价格和行权价格的确定方法
    （6）期权激励计划的行权条件和可行权日
    （7）期权激励计划的分配
    （8）期权激励计划涉及的标的股票的禁售期
    （9）期权激励计划的调整方法和程序
    （10）股东大会授权董事会的具体事项
    （11）实施激励计划及公司授予权益、激励对象行权的程序
    （12）公司与激励对象各自的权利义务
    （13）激励计划变更、终止
    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权相关事宜的议案》；
    （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日
    （2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权相关的全部事宜
    （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认
    （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权
    （6）授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等
    （7）授权董事会办理首期股票期权及未行权标的股票的锁定事宜
    （8）授权董事会办理首期股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司首期股票期权激励计划
    （9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理
    （10）授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外
    上述两个议案及具体表决事项需本次股东大会逐项以特别决议方式审议通过。
    3、审议《关于修订公司章程的议案》；本议案需本次股东大会以特别决议方式审议通过。
    4、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。
    三、披露情况
    1、议案1和议案2的相关公告已于2006年8月16日经公司董事会七届五次会议审议通过，详细内容请参见2006年8月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    2、议案3和议案4已经公司于2007年11月20日召开的七届二十三次董事会审议通过，具体内容披露在2007年11月21日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    四、重要事项
    1、为保护投资者权益，公司独立董事向全体股东征集《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权相关事宜的议案》两项提案的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序请参见同日刊登在上海证券交易所网站上的《成都鹏博士科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。
    2、《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》已按规定向中国证监会备案，并于2006年10月18日经证监会上市部函[2006]109号文件审核无异议。
    五、登记方法
    （一）登记方式：
    1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    3、异地股东可以传真方式登记。
    （二）登记时间：2008年3月6日 (9:30－11:30，13:30－17:00)
    （三）登记地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼董秘办
    六、其它事项
    （一）会议联系方式：
    电话：028-86742976；
    传真：028-86622006。
    邮编：610015
    联系人：高飞
    联系地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼
    （二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
    特此公告。

    附：授权委托书
    成都鹏博士科技股份有限公司董事会
    2008年2月20日

    授权委托书
    兹委托         先生/女士代表本人参加成都鹏博士科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    议案
    序号	议案内容	同意	反对	弃权
    1	成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)
    （1）	激励对象的确定依据和范围
    （2）	期权激励计划涉及的标的股票来源
    （3）	期权激励计划涉及的标的股票数量
    （4）	期权激励计划的有效期、授权日
    （5）	期权的行权价格和行权价格的确定方法
    （6）	期权激励计划的行权条件和可行权日
    （7）	期权激励计划的分配
    （8）	期权激励计划涉及的标的股票的禁售期
    （9）	期权激励计划的调整方法和程序
    （10）	股东大会授权董事会的具体事项
    （11）	实施激励计划及公司授予权益、激励对象行权的程序
    （12）	公司与激励对象各自的权利义务
    （13）	激励计划变更、终止
    2	关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权相关事宜的议案
    （1）	授权董事会确定股票期权激励计划的授权日
    （2）	授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整
    （3）	授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权相关的全部事宜
    （4）	授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认
    （5）	授权董事会决定激励对象是否可以行权
    （6）	授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等
    （7）	授权董事会办理首期股票期权及未行权标的股票的锁定事宜
    （8）	授权董事会办理首期股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司首期股票期权激励计划
    （9）	授权董事会对公司股票期权计划进行管理
    （10）	授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外
    3	关于修订公司章程的议案
    4	关于修订公司募集资金管理办法的议案
    股东账户号码：
    持股数：
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
    受托人(签字)：
    受托人身份证号码：
    委托人签字(法人股东加盖公章)：
    委托日期：200  年   月   日
    备注：
    1、请在相应的表决意见项下划"√"。
    2、如果对议案1中的各子议案表决结果相同，则可以直接对议案1进行表决。即：如果对议案1选择"同意"（"弃权"、"反对"），则表示对议案1的各子议案均选择"同意"（"弃权"、"反对"）。议案2同。
    3、如果在议案1后选择了表决意见，同时又在议案1的各子议案中选择了不同的表决意见，则该表决票无效。议案2同。