中国医药保健品股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

公司简称： 中国医药 			股票代码：600056 			编号：临2008-003号
中国医药保健品股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司董事会决定于2008年3月7日（星期五）上午9点半在北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。有关会议的情况如下：
    一、会议议题：
    1、审议《关于授权公司出售招商银行股权的议案》；
    2、审议《关于授权公司进行2008年短期投资的议案》；
    3、审议《公司章程修正案》；
    4、审议《董事会议事规则》；
    5、审议《监事会议事规则》；
    6、审议《重大信息内部报告制度》；
    7、审议《募集资金管理制度》：
    8、审议《投资管理制度》；
    9、审议《内部审计制度》。
    上述2至9项议案是由公司第四届董事会第12次会议及第四届监事会第6次会议提交，详情请见公司2007年12月24日公告。
    二、出席人员：
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
    2、凡是2008年2月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；
    3、公司董事会聘请的见证律师。
    三、登记方式：
    1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业务执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。
    2、登记时间：2008年3月3日上午8:30至下午4:30
    3、登记地点：北京市崇文区光明中街18号美康大厦2322房间
    四、其他事项：
    1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
    2、联系人：  	 张洪雁
    3、联系电话：	 010-67164267
    4、传真：		 010-67152359
    特此公告。

    中国医药保健品股份有限公司董事会
    二ОО八年二月二十一日

    附件：
    授权委托书
    兹委托         先生/女士代表我方出席中国医药保健品股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
    议案	同意	否决	弃权
    （委托人需填明各项议案的内容并在"同意"、"否决"和"弃权"格中选定一个划"√"。
    我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。
    委托人名称（盖章/或签字）：			受托人名称（盖章/或签字）：
    委托人身份证号/或注册登记号：		受托人身份证号：
    委托人持股数（于股权登记日）：
    委托人股东账号：
    委托日期：		二ОО八年   月   日
    注：
    1、	持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。
    2、	本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。
    3、	股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委托书。