鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600335	证券简称：鼎盛天工	公告编号：临2008-9号
鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    本次股东大会没有否决或变更提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称"公司")2008年度第二次临时股东大会(以下简称"会议")于2008年2月2日以公告的形式发出通知，并于2008年2月20日上午9时在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共5人，代表股份7029.1233万股，占公司股份总数的50.94%。
    本次会议由董事会召集，由董事长李鹤鹏先生主持，公司董事、监事和部分高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过以下决议：
    (一) 审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；
    表决结果：同意7029.1233万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%，0%，0%。
    (二) 审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》；
    会议一致选举毛翔女士为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意7029.1233万股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%，0%，0 %。
    三、本次会议不涉及分类表决事项
    四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京凯文律师事务所曲凯律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，见证意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司法》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
    五、备查文件
    1 、经与会股东及记录人签字确认的会议决议
    2、 北京凯文律师事务所出具的律师意见书
    特此公告。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
    二○○八年二月二十日