吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

股票简称：光华控股	股票代码：000546	公告编号：2008-3号
吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2008年1月29日以传真和送达的形式发出，2008年2月18日以现场及通讯表决相结合方式在苏州市光华集团第一会议室召开，会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书、总会计师和公司监事列席了会议。会议由董事长许华先生主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
    一、关于核销公司短期投资、在建工程以及长期股权投资的决议：截止2007年12月31日，公司短期投资海南海铁公司账面余额707,050.70元，已全额提取跌价准备，在建工程港苑小区Ｂ座账面余额7,364,027.50元，已全额提取减值准备，且以上两项资产在公司05年重组前已不存在；依据苏州新天伦律师事务所法律意见书，珠海大明吉达机械制造有限公司已于2002年10月被吊销，推定银川市大新石油开采公司的目前状态为注销，且公司对上述两家公司的经营和财务不存在控制。鉴于此，公司董事会同意核销短期投资海南海铁公司账面余额707,050.70元、在建工程港苑小区Ｂ座账面余额7,364,027.50元、银川市大新石油开采公司100%的长期股权投资6,700,000.00元、珠海大明吉达机械制造有限公司51%的长期股权投资2,218,500.00元。以上核销处理，不会对公司2007年12月31日的财务状况和2007年的经营成果和现金流量产生任何影响。
    二、2007年度董事会工作报告。
    三、2007年度财务决算报告。
    四、2007年度利润分配方案：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现净利润1052.53万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    五、2007年年度报告及摘要。
    六、2007年度股东大会召开时间另行通知。
    七、董事会专门委员会工作细则。
    以上第二、三、四项需提交股东大会审议。
    
    吉林光华控股集团股份有限公司董事会
    二OO八年二月十八日