天茂实业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000627	证券简称：天茂集团	公告编号：2008-010
天茂实业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况1、召开时间：2008年2月19日上午9：302、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室3、召开方式：现场投票方式4、召集人：  公司董事会5、主持人：  副董事长梁立华先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。6、本次会议通知于2008年1月22日发出《关于召开二00八年第一次临时股东大会的通知》，2008年2月2日发出《关于2008年第一次临时股东大会延期的公告》。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东（代理人）5名，代表股份313,580,311股，占公司总股本的46.33%。
    四、提案审议和表决情况
    会议经记名投票表决，通过以下决议：
    一、审议通过《关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案》
    天平汽车保险股份有限公司（以下简称天平保险）于2004年12月经中国保险监督管理委员会保监发改[2004]1716号文核准，2004年12月底正式开业，注册资本人民币4亿，拥有12家省级分公司（两家筹建中）、7家中心支公司，公司总部位于上海浦东。2007年天平保险保费收入11.7亿元，预计实现收益1000余万元（2007年财务报告正在审计之中）。
    根据我公司调整对外投资结构的战略布局，公司投资1.1亿元参加天平保险增资扩股，预计公司将获得增资后天平保险20％的股权成为其第一大股东（增资后天平保险的注册资本将增至人民币5.5亿元）。天平保险增资的目的主要用于增开分支机构、提高保险公司偿付能力和后援中心建设。
    赞成313,580,311股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。五、律师出具的法律意见
    会议期间没有增加、否决或变更提案。1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所2.律师姓名：   潘玲   乐瑞3.结论性意见：湖北正信律师事务所律师潘玲、乐瑞为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
    
    天茂实业集团股份有限公司董事会
    2008年2月19日