海南高速公路股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000886	证券简称：海南高速	公告编号：2008--003
海南高速公路股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司2008年第一次临时董事会审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，定于2008年3月7日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间：2008年3月7日上午9:00时；
    （二）会议地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼会议室；
    （三）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；
    （四）召开方式：现场投票。
    二、会议审议《关于聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构的议案》。议案的具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司2008年第一次临时董事会会议决议公告》。
    三、出席会议对象：
    （一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
    （二）截止2008年3月3日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （四）因故不能出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。
    四、会议登记办法
    （一）登记方式：
    1、符合上述条件的社会法人股东请持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    2、符合上述条件的自然人股东请持股东帐户、身份证办理登记手续；委托
    1代理人持股东授权委托书（见附件）、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；
    3、异地股东可用信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2008年3月5日（上午9:00—12:00,下午2:30—5:00时）。
    四、其它事项
    （一）会议联系办法
    通讯地址：海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼公司投资者关系管理部
    邮    编：570203
    联系电话：0898-66768394   66511500
    传    真：0898-66790647
    联系人：张堪省     杨  鹏
    （二）会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
    特此通知。

    海南高速公路股份有限公司
    董   事   会
    二○○八年二月二十日

    附件：                股东授权委托书
    兹全权委托    先生/女士代表本人（本公司）出席海南高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：
    委托人身份证号：                委托人股东帐户：
    委托人持有股份数：              受托人签名：
    受托人身份证号码：              委托日期：（注：本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效）