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湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度第一次临时股东大会会议资料

http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 23:07 中国证券网
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖
湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度第一次临时股东大会会议资料

二○○八年二月二十七日
湖南洞庭水殖股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会议程
一、时间：2008年2月27日上午9: 00
二、地点：湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室
三、主持人：董事长罗祖亮先生
四、议程：
（一）董事长罗祖亮先生宣布2008年度第一次临时股东大会开始。
（二）董事长罗祖亮先生宣布现场到会股东及股东代理人情况。
（三）董事会秘书杨明先生宣布本次股东大会审议的议案：
1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议公司《关于董事、监事年度报酬的议案》；
4、审议公司《关于修改《公司章程》的议案》。
（四）股东及股东代表质询。
（五）推选监票人。
（六）董事会秘书杨明先生宣布计票人名单。
（七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。
（八）计票人统计表决结果。
（九）律师发表见证意见。
（十）董事会秘书杨明先生宣读本次股东大会决议。
（十一）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。
（十二）散会。
湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会
关于提请审议公司董事会换届选举
及提名董事候选人的议案
湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会于2008年1月31日在本公司会议室召开了第二十一次会议。会议审议通过了如下议案：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第四届董事会由五名董事组成。经与公司股东协商、公司董事会提名委员会审核后提名，第四届董事会董事候选人为罗祖亮、李祖军、杨品红、赵涌涛、郑玉仕，其中赵涌涛、郑玉仕为独立董事候选人。
上述两位独立董事候选人资格已按照上海证券交易所《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》要求，已将其《独立董事履历表》等相关资料报送上海证券交易所。
现提请2008年度第一次临时股东大会审议并选举。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十七日
南洞庭水殖股份有限公司第三届监事会
关于提请审议公司监事会换届选举的议案
湖南洞庭水殖股份有限公司第三届监事会于2008年1月31日在本公司会议室召开了第八次会议。会议审议通过了如下议案：
公司第三届监事会任期已届满，决定进行监事会换届选举。本届监事会提名郭喜廉、彭世满为公司第四届监事会股东监事候选人；公司工会会员代表大会已选举杨锦出任公司职工监事。
现提请2008年度第一次临时股东大会审议并选举。

湖南洞庭水殖股份有限公司
监 事 会
二○○八年二月二十七日

湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会
关于提请审议修改《公司章程》的议案
根据公司的实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体如下：
1、第五条：
原文为“公司住所：湖南省常德市建设东路348号，邮政编码：415000。”
现修改为：“公司住所：湖南省常德市洞庭大道西段388号，邮政编码：415000。”
2、第四十四条第一款：
原文为：“本公司召开股东大会的地点为湖南省常德市建设东路348号桃林酒店，或者其他董事会认为便于股东参加会议的地点。”
现修改为：“本公司召开股东大会的地点为湖南省常德市洞庭大道西段388号，或者其他董事会认为便于股东参加会议的地点。”
3、第一百零六条：
原文为：“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
现修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
4、第一百二十八条：
原文为：“经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）决定公司涉及金额或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%（含10%）的对外投资。
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。”
现修改为：“经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）决定公司涉及金额或资产价值单笔不超过300万元、连续十二个月累计不超过1000万元的对外投资。
（九）本章程或董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。”现提请2008年度第一次临时股东大会审议。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十七日

湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会
关于提请审议董事、监事年度报酬的议案
湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会于2008年1月31日在本公司会议室召开了第二十一次会议。会议审议通过了如下议案：
为适应公司发展需要，充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际，从2008年度开始公司董事、监事含税年度报酬标准（含独立董事津贴）为：
董事长为人民币47万元；董事为人民币27万元；独立董事年津贴为人民币5.5万元；监事会主席为人民币27万元；监事为15万元人民币。
现提请2008年度第一次临时股东大会审议。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十七日
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