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深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司2007年度独立董事述职报告杨永钊

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:46 中国证券网
证劵代码：002163 证劵简称：三鑫股份 公告编号：2008-011
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司2007年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：
本人是经公司董事会提名、经公司三届六次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。
作为深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，以及中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所和中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2007年度的工作情况汇报如下：
一、 出席董事会及股东大会的情况
2007年12月1日，公司股东大会审议通过了本人为公司独立董事的议案后，公司未召开董事会及股东大会。
二、2007年度发表独立意见的情况
（一）独立董事对更换会计事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会[2007]28号文件的要求，作为深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限责任公司为我公司审计机构的议案》，发表如下独立意见：
公司考虑股东方中国贵州航空工业（集团）有限责任公司对下属公司聘请审计机构的相关要求，重新聘请审计机构，现拟聘的中瑞岳华会计事务所有限责任公司，聘期自2008年1月1日至2008年12月31日。对此，我们审查了中瑞岳华会计事务所有限责任公司的营业执照、资质证书和中国一航对财务决算并审计会计师事务所的要求，同意聘请中瑞岳华会计事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构。
（二）独立董事对公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会[2007]28号文件的要求，作为深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司对外担保事项已认真核查，基于独立判断立场，我们认为：截至2007年12月31日，公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司严格遵守《公司章程》及相关法规规定，规范公司对外担保制度，落实公司对外担保审批程序，严格控制公司对外担保风险。
三、在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会中所做的工作
作为公司董事会战略委员会的召集人，我按照公司董事会战略委员会工作细则和工作职责，制订战略委员会自成立以来的工作计划，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。利用自己的行业经验和专业知识，为公司的未来愿景、使命和价值观方案，提高公司在市场上的竞争力。同时，本人担任了公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，我按照薪酬与考核委员会的工作细则和工作职责，根据公司董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬与考核水平制定薪酬与考核办法；审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督。充分体现和发挥战略委员会、薪酬与考核委员会在董事会工作中的重要作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司新任的独立董事，对公司全面了解还要一个过程，自身履行独立董事职务的能力也有待提高。在新的一年里，我将认真学习上市公司规范运行的有关法律、法规、制度和规定，努力提高独立判断能力，竭诚维护投资者特别是中小投资者的利益，尽心尽力为公司、为广大投资者服务。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：yang25191593@tom.com
最后，公司相关工作人员在我们2007年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示感谢。
报告完毕，谢谢！

独立董事：杨永钊
2008年2月14日
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