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新疆冠农果茸股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:25 中国证券网
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-006
新疆冠农果茸股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定于2008年3月14日上午10：30（北京时间）召开2007年度股东大会，具体事项通知如下：
1、会议时间：2008年3月14日（星期五）上午10：30
2、会议地点：新疆库尔勒市公司总部一楼会议室（新疆库尔勒市团结南路48号小区）
3、会议内容：
⑴ 审议《公司2007年度董事会工作报告》
⑵ 审议《公司2007年度监事会工作报告》
⑶ 审议《公司2007年度财务决算报告》
⑷ 审议《公司2006年度利润分配预案》
⑸ 审议《公司2007年度资本公积金转增股本预案》
⑹ 审议《关于2007年度资产核销损失的议案》
⑺ 审议《关于2007年度提取坏账准备的议案》
⑻ 审议《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
⑼ 审议《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》
⑽ 审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
⑾ 审议《公司2007年年度报告及其摘要》
⑿ 审议《关于申请2008年度长短期贷款的议案》
⒀ 审议《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
⒁ 审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
4、出席人员：
（1） 截止2008年3月7日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；
（2） 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（3） 公司董事、监事、高级管理人员及律师。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2008年3月13日（星期四）（上午10：00-13：30，下午15：00-18：30）。
（3）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
6、会议其它事项：
（1）会期一小时，与会者食宿费及交通费自理。
（2）联 系 人：孟琳 李庆华
（3）联系电话：0996-2113816、2113676
（4）传 真：0996-2113676
（5）邮 编：841000
特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年2月15日

附：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。
新疆冠农果茸股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
签署日期：
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