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江苏琼花高科技股份有限公司二○○七年度监事会工作报告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:11 中国证券网
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花
江苏琼花高科技股份有限公司二○○七年度监事会工作报告

各位监事：2007年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在2007年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现由我向各位作二○○七年度监事会工作报告并将提交公司二○○七年度股东大会审议。一、监事会会议情况
2007年，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：
1. 2007年4月19日，公司第二届监事会第十一次会议在公司一楼会议室召开，会议审议通过了《公司2006年监事会工作报告》、《公司2006年度报告全文及摘要》、《公司2007年度第1季度报告》、《关于取消变更技术开发中心项目募集资金实施方式的预案》、《关于公司第三届监事会监事候选人提名的预案》、修改<公司监事会议事规则>的预案》，会议决议公告刊登在2007年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上；
2. 2007年5月15日，公司第三届监事会第一次会议在公司一楼会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，会议决议公告刊登在2007年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上；
3. 2007年8月23日，公司第三届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》、《公司<监事会议事规则>修订草案》，会议决议公告刊登在2007年8月25日的《中国证券报》、《上海证
1券报》、《证券时报》、《证券日报》上；
4. 2007年10月25日，公司第三届监事会第三次会议在金陵润扬大桥酒店会议室召开，会议审议通过了《公司2007年第三季度报告正文及全文》，会议决议公告刊登在2007年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。二、监事会履行职责情况
2007年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
1.经营活动监督
监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
2.财务活动监督
检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财物资料，及时掌握公司财务活动现状；再者就是实施财务检查，不定期对公司财务活动状况进行检查，根据国家相关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出由针对性的改进意见，促进公司财务管理水平的进一步提高。
3.管理人员监督
为对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会发表独立意见
1.公司依法运作方面
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为2006年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
2.公司财务活动方面
监事会认为公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3.公司募集资金使用方面
(1)2007年度，公司募集资金使用2529.17万元，与计划投资金额存在一定的差异，主要原因是：
①引进关键设备生产智能卡基材技术改造、新型环保PPC包装材料技术改造项目启动推迟半年；技术中心改造项目因前期准备工作、设备采购所需时间较长，但不需要大量资金投入。
②公司自有资金、募集资金项目较多，投资规模大，项目的建设需要大量的专业技术和工程管理人才，如果全部启动公司募集资金项目将加大公司的经营风险，因此将高分子透明导电材料技术改造项目建设日期推迟。
③截至2007年12月31日，公司共建成PPC包装材料、智能卡基材两个募集资金项目，两个项目均处于生产初期，产能未得到发挥，报告期无法达到原预期收益。
4.公司资产收购、出售方面（单位：元）
关联方名称 交易内容 2007年度
27,478.10
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5.公司关联交易方面
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。四、监事会2008年工作计划
1.认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
2.进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3.围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与财务审计，积极介入到募集资使用的全过程中。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。

江苏琼花高科技股份有限公司监事会
二○○八年二月十六日
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