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江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 21:11 中国证券网
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临2008－016
江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2008年3月16日上午10:00
3.会议地点：公司一楼会议室
4.会议方式：现场二、会议审议事项
1.审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2007年度财务报告》；
4.审议《公司2007年年度报告全文及摘要》；
5.审议《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项报告》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7.审议《公司2007年度利润分配议案》；
8.审议《公司董事和独立董事津贴制度》；
9.审议《公司监事津贴制度》；
10.审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
11.审议《关于支付2007年度审计费用的议案》；
12.审议《2008年度公司向银行申请综合人民币授信额度的议案》；(该议案
1已经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，详见2007年11月13日披露的《公司第三届董事会第七次临时会议决议公告》)
13.审议《公司与关联方签订关联交易协议的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（述职报告内容详见本公告当日www.cninfo.com.cn）。三、会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2008年3月13日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。
3.公司聘请的律师和相关工作人员四、会议登记方法
法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
异地股东可以用信函和传真方式登记；
登记时间：2008年3月15日（上午8：30—11：30，下午2:00—5:00）；
会上若有股东发言，请于2008年3月15日下午4：30前，将发言提纲提交公司证券部。五、其他
1.联系办法
公司地址：扬州市邗江区杭集镇曙光路
邮编：225111
联系人：嵇雪松、于 静
联系电话：0514-87270833，87271301-8210
传真：0514-87270939
3.会期一天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。六、备查文件
1.公司第二届董事会第九次会议决议及公告；
2.公司第二届监事会第四次会议决议及公告。
特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日

附：授权委托书
授权委托书
兹授权_________先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司二○○七年度股东大会，并对以下议案行使表决权。
1.审议《公司2007年度董事会工作报告》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
2.审议《公司2007年度监事会工作报告》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
3.审议《公司2007年度财务报告》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
4.审议《公司2007年年度报告全文及摘要》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
4.审议《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项报告》；
（同意_______，反对_______，弃权_______）
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
7.审议《公司2007年度利润分配议案》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
8.审议《公司董事和独立董事津贴制度》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
9.审议《公司监事津贴制度》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
10.审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
4
11.审议《关于支付2007年度审计费用的议案》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
12.审议《2008年度公司向银行申请综合人民币授信额度的议案》
（同意_______，反对_______，弃权_______）
13.审议《公司与关联方签订关联交易协议的议案》
（同意_______，反对_______，弃权_______）委托人签名：_______________ 委托人身份证号码：_____________________委托人股东帐户：______________委托人持股数量：_____________受托人签名：________________受托人身份证号码：_____________________委托有效期限：______年___月____日至______年____月_____日委托日期：2008年____月____日
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