广东雪莱特光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:36 中国证券网

股票代码：002076 股票简称：雪莱特公告编号：2008-003
广东雪莱特光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2008年2月18日以通讯表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，形成如下决议：
1、《关于独立董事年报工作制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。
《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、《关于董事会审计委员会工作规程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。
《董事会审计委员会工作规程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2008年2月19日

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