独立董事年报工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:36 中国证券网

股票代码：002076 股票简称：雪莱特
独立董事年报工作制度

第一条为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事工作细则》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，特制定本制度。第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条每个会计年度结束后30日内，公司总裁应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排每位独立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录和当事人签字。
第四条独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。
第五条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第七条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第八条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第九条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十条本制度由董事会负责制定并解释。
第十一条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

冠农股份07年EPS八分钱今年目标收入5亿 2008-02-18 20:17
金智科技加大研发投入致07年利润下滑 2008-02-18 19:52
多家上市公司公布2007年业绩报告 2008-02-18 19:45
青岛金王出口业务或受欧盟反倾销调查影响 2008-02-18 19:17
江特电机07年净利增长22% EPS为0.6元 2008-02-18 18:03
上市公司2月18日晚间公告速递 2008-02-18 17:01
长虹退出美的距并购小天鹅一步之遥 2008-02-18 18:33
兴化股份07年净利增长5.46% EPS为0.62元 2008-02-18 17:53
辰州矿业发布业绩快报 07年增长47.59% 2008-02-18 17:49
三环股份明日起停牌正在商讨重大事项 2008-02-18 17:27

中国证券网其他文章

吉林紫鑫药业股份有限公司关于举行2007年年度报告网上说明会的公告 2008-02-18 20:36
吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-02-18 20:36
湖南辰州矿业股份有限公司2007年度业绩快报 2008-02-18 20:36
江西特种电机股份有限公司2007年度业绩快报 2008-02-18 20:36
重庆市迪马实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告 2008-02-18 20:31
天津天士力制药股份有限公司股票期权激励计划（草案） 2008-02-18 20:31
上海九龙山股份有限公司股价异常波动公告 2008-02-18 20:31
甘肃省敦煌种业股份有限公司股票交易异常波动公告 2008-02-18 20:31

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方	·征集环保布袋子设计图
·雪灾紧急救援行动	·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会	·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查	·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目	·求解2007慈善链四大争议