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北京双鹭药业股份有限公司独立董事年报工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:36 中国证券网
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业
北京双鹭药业股份有限公司独立董事年报工作制度

（2008年2月18日，经第三届董事会第十六次临时会议审议通过）第一条目的及依据。为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）
的规范运作，健全公司内部控制制度，进一步提高公司信息披露质量，
充分发挥独立董事在年度报告信息披露工作中的作用，根据中国证监会
的有关规定以及《北京双鹭药业股份有限公司章程》、《北京双鹭药业
股份有限公司独立董事工作制度》、《北京双鹭药业股份有限公司信息
披露管理制度》等文件，特制定本制度。第二条基本要求。独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中，按照本制度
规定的要求切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，保障公司全体
股东特别是中小股东的合法权益不受损害。第三条经营汇报与实地考察。公司编制年度报告期间，公司总经理应向每位独
立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，汇
报可以书面方式或访谈方式进行。同时，公司应安排独立董事到公司进
行实地考察。
上述事宜，由公司董事会秘书负责安排和协助实施，应有书面记录，必
要的文件应有当事人签字。第四条审计安排及材料提供。财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计
师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，向每位独立董事书面
提交本年度审计工作安排及其他相关资料。第五条会计师见面会。财务负责人应在年审注册会计师出具初步审计意见后、
不迟于审议年度报告的董事会会议召开前，至少安排一次每位独立董事
与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。独立董事应
履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。第六条重大事项发表独立意见。独立董事应当在年度报告中就公司累计和当期
对外担保等重大事项发表独立意见。第七条年报书面确认。独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。
独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在
异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。第八条工作条件。公司应为独立董事在年度报告编制过程中履行职责提供必要
的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干
预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公
司管理层的沟通。第九条保密义务。在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年
度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度
报告的内容。第十条买卖股票限制。在年度报告编制和审议期间，独立董事不得买卖公司股票。第十一条 解释与修改。本制度由董事会负责解释与修改。第十二条 生效。本制度自公司董事会会议通过后生效。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二○○八年二月十八日
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