新浪财经

吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:36 中国证券网
证券代码：002118 证券名称：紫鑫药业
吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

公司原定于2008年2月29日上午9：00在长春市东岭街20-1号公司会议室召开2007年年度股东大会。但由于会议室维修，不能如期完工，故公司决定将会议召开地点变更为吉林省柳河县宾馆会议室。会议召开时间、股权登记日、会议方式、会议出席对象、参会登记时间、登记办法等事项均不变。
调整后的股东大会会议通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、本次股东大会的召开时间：2008年2月29日（星期五）上午9:00开始，会期半天。
2、股权登记日：2008年2月22日。
3、会议召开地点：吉林省柳河县宾馆会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
二、会议议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年年度报告》及摘要；
4、审议《2007年财务决算和2008年财务预算的方案》的议案；
5、审议《2007年度利润分配的议案》；
6、审议《关于独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。
三、出席会议对象：
1、截至2008年2月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、特别说明：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
五、登记办法：
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
吉林紫鑫药业股份有限公司（地址：长春市东岭街20-1号）信函上请注明"股东大会"字样，邮编：130022。
3、登记时间：2008年2月27日至28日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）。
4、其他注意事项：
（1）会务联系人：秦静 桑国强
联系电话：0431－88661817
传真电话：0431－88698366
通讯地址：长春市东岭街20-1号
（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○○八年二月十八日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方·征集环保布袋子设计图
·雪灾紧急救援行动·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目·求解2007慈善链四大争议
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有