重庆市迪马实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 20:31 中国证券网

证券代码：600565 证券简称：迪马股份公告编号：临2008-14
重庆市迪马实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2008年2月5日以书面方式发出关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知，并于2008年2月16日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁军主持。会议经审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《监事会工作报告》
本议案3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
二、审核并通过了《公司2007年度报告》及其摘要，并出具审核意见如下：
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
三、审议并通过了《2007年财务决算报告》
本议案3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
四、审议并通过《关于监事换选的议案》
同意袁军、彭文莲因工作变动原因辞去公司监事职务，接受大股东提名，拟推选王晓波、崔卓敏为公司监事，待股东大会审议批准后行使其监事职权。任期同本届监事会。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会
二○○八年二月十六日

附：监事候选人简历
王晓波先生，38岁，大学学历。曾任重庆正宏会计事务所部门经理、川东化PVC厂财务负责人、重庆天健会计师事务所部门经理，重庆东银实业（集团）有限公司财务经理、重庆东原房地产开发有限公司财务总监。现任重庆东银实业（集团）有限公司财务总监。
崔卓敏女士，42岁，研究生学历，经济师。曾任本公司物资供应部、人力资源部经理，本公司监事、董事。现任重庆东银实业（集团）有限公司董事会秘书。

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