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捷利实业股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:56 中国证券网
证券代码：000996 证券简称：捷利股份 公告编号：2008-012
捷利实业股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2008年2月16日上午9:30
（二）现场会议召开地点：公司会议室。
（三）表决方式：现场逐项记名投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：张艳萍
（六）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的非流通股股东及股东代表3人，代表股份5735万股，占本公司总股本的49.87%，没有流通股股东出席本次会议。
见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1.审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》
同意票5735万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意票5735万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3.审议通过《关于更换公司董事的议案》
同意票5735万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
议案1、2项的变更及修改事项，以最终工商登记机关核准换发的营业执照为准。
四、律师见证情况
黑龙江泽言律师事务所王泽敏、孙雪峰律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
特此公告

捷利实业股份有限公司
董事会二OO八年二月十六日
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