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江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:41 中国证券网
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2008-06
江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议通知2008年2月13日以书面或传真方式发出，于2008年2月18日下午2:30在江西省建材集团公司会议室召开。应到董事8人，实到8人。全体监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘明寿先生主持，经过与会人员的充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议《关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》；
因公司生产流动资金的需要，公司控股股东江西水泥有限责任公司同意委托银行向本公司发放不超过7000万元贷款，在委托贷款合同生效后的两个月内发放给本公司，贷款期限为一年，利息执行中国人民银行同期贷款利率标准。授权公司经营班子签署《委托贷款合同》并办理相关手续。该议案将提请公司股东大会审议。
因该事项属于公司关联交易，审议此议案时关联董事刘明寿、顾鸣芳女士、胡显坤先生履行了回避制度。
（详见公司2008-07号的关联交易公告）
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、审议《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2008年3月6日（星期四）上午9：00时在江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号公司会议室，召开2008年度第二次临时股东大会（详见公司股东大会通知）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年二月十九日
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