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广东宝丽华新能源股份有限公司2007年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 19:41 中国证券网
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2008-007
广东宝丽华新能源股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年2月18日
2、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长宁远喜先生因参加全国人民代表大会组织的全国人大代表培训，授权公司副董事长、总经理林锦平先生主持本次股东大会。
本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代表789人，代表股份389,085,974股，占公司股份总数的51.77%。
四、会议提案及表决情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2008年1月24日、2月5日相关公告）：
一、同意股389,085,674股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，通过了公司2007年度董事会工作报告。
二、同意股389,084,874股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，通过了公司2007年度监事会工作报告。
三、同意股389,085,474股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要。
四、同意股389,085,274股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%，通过了公司2007年度财务决算及利润分配、资本公积金转增股本预案。
五、同意股389,081,374股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%，通过了公司2008年度工作计划。
六、同意股389,081,874股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%，通过了公司董事会审计委员会关于续聘公司2008年度审计单位的议案。
七、同意股389,084,874股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，通过了关于修改公司《章程》的议案，本议案为特别决议。
八、同意股389,084,374股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%，通过了公司《关联交易制度》（修订版）。
九、同意股389,084,874股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，通过了公司《对外担保管理制度》。
十、同意股389,068,174股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%，通过了关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
十一、同意股389,068,674股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%，通过了关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司风电项目贷款提供担保的议案。
十二、同意股389,079,974股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%，通过了关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案。
公司监事会就公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期激励对象名单的核查情况作了说明。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师：张锡海
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二○○八年二月十九日
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