辽宁出版传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 17:36 中国证券网

股票代码：601999 股票简称：出版传媒
辽宁出版传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料

二〇〇八年三月五日o沈阳
辽宁出版传媒股份有限公司
2008年第一次临时股东大会议程
主持人发言人
1、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
2、股东发言及回答股东提问
3、推选计票人、监票人
4、表决议案
5、公布投票表决结果
6、宣读2008年第一次临时股东大会会议决议
辽宁出版传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料
关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司
为公司2007年度审计机构的议案
公司股东：
辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2006年年度股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，根据该议案，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司的独立审计机构，聘用期截至公司2007年度股东大会结束时止，审计费用50万元。
近日，公司接到通知，岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，原岳华会计师事务所有限责任公司将不再出具审计报告，公司的审计报告将以中瑞岳华会计师事务所的名义出具。
根据上述变动情况，公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，审计费用不变。
上述议案，请股东代表审议。

辽宁出版传媒股份有限公司董事会
2008年3月5日

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