山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事2007年度述职报告江鲁

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 09:11 中国证券网

证券代码：200992 证券简称：ST中鲁B
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事2007年度述职报告

2007年4月26日，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2006年度股东大会，公司第二届董事会进行了换届选举，成立了公司第三届董事会。作为第三届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会委员，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现述职如下：
一、2007年度出席公司会议及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2007年度，公司董事会共召开了7次会议，本人均亲自出席。
本着勤勉务实和诚信负责的态度，我对董事会所有议案经过充分了解后，本着客观谨慎的原则，全部投了赞成票，无反对和弃权票。在召开董事会之前，本人能够主动调查，获取做出决议所需要的资料和信息，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。
2007年度，本人未对董事会有关事项提出异议。
（二）出席股东大会情况
本人亲自按时出席了2006年度股东大会。
（三）出席董事会专门委员会情况
本人做为第三届董事会审计委员会委员，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，出席了2007年度召开的三次会议，对公司2007年半年报和三季报以及关联交易的议案予以审核，并同意提交董事会审议，为董事会决策提供了专业支持。
按照中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》文件的要求，本人在2007年度报告编制和披露过程中，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对2007年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了书面审核意见；并且对会计师2007年度审计工作的情况作了总结，以决议形式向董事会提交了续聘会计师事务所的建议。
二、发表独立意见情况
（一）2007年3月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，本人对以下议案发表了独立意见：
1、2007年度日常关联交易情况的议案；
2、关于续聘会计师及确定报酬议案；
3、关于任免高级管理人员的议案;
4、关于董事会换届的议案。
另外，本次会议还对公司2006年度对外担保情况发表了独立意见。
（二）2007年12月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，本人对“泰安轮”等资产以资抵债议案发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）2007年，本人为公司工作的时间累计超过十个工作日，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督；做到了尽职尽责；
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。公司董事会能够严格按照《深交所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务。
（三）推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2007年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。董事会在2007年先后通过了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《证券投资管理办法》、《接待和推广制度》、《内部审计制度》、《子公司管理制度》以及《投资管理制度》等内部规范性文件，使公司内部控制制度不断得以完善，从制度上保证了公司持续规范运作，为保护投资者利益提供了制度保障。
四、其他工作
2007年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。因此，2007年度本人未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2007年度履行职责的情况。2008年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。

独立董事：江鲁
二○○八年二月十四日

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