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山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议材料

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 22:15 中国证券网
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业
山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议材料

二OO八年二月十九日博汇纸业 2008年第一次临时股东大会会议资料
山东博汇纸业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间：2008年2月19日上午9：00
二、现场会议地点：山东省桓台县马桥镇工业路北首公司二楼第三会议室
三、会议主持人：公司董事长杨延良先生
四、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、公司董事长杨延良先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
序号 议案名称 报告人
关于公司与山东天源热电有限公司续签供用电合同的
1 董事长 杨延良先生
议案
关于公司与山东天源热电有限公司续签供用蒸汽合同
2 董事长 杨延良先生
的议案
关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电
董事长 杨延良先生
3
合同的议案
关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用蒸
董事长 杨延良先生
4
汽合同的议案
5 发行短期融资券的议案 董事长 杨延良先生
关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公司2008年提
董事长 杨延良先生
6
供银行贷款担保的议案
同意控股子公司-淄博大华纸业有限公司为山东海力化
董事长 杨延良先生
7
工有限公司提供银行贷款担保的议案
6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、现场与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；博汇纸业 2008年第一次临时股东大会会议资料
10、监票代表报告投票结果；
11、主持人宣读会议决议；
12、见证律师宣读法律意见；
13、与会董事、董事会秘书签字确认；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○○八年二月十五日博汇纸业 2008年第一次临时股东大会会议资料议案之一
关于公司与山东天源热电有限公司
续签供用电合同的议案各位股东：
公司与山东天源热电有限公司于2006年12月1日签署了《供用电合同》，该合同至2007年12月31日到期，为保证公司生产经营所需电力的供应，保障生产设备的正常运行，保持正常的生产秩序，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司决定与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》。
续签的《供用电合同》约定：供电电压为35000伏；按用电方需求供应；供电价格参照同时期、同地区类似规格的电的一般市场单位价格，同时考虑供电方与用电方之间属于直接供应，传输距离近、能量消耗小的实际情况，确定为0.50元/KWH；电费每季度据实结算一次，用电方于下一季度第一个月的10日内及时交付上一季度电费；协议的期限从2008年1月1日至2008年12月31日。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○○八年二月十五日博汇纸业 2008年第一次临时股东大会会议资料
议案之二
关于公司与山东天源热电有限公司
续签供用蒸汽合同的议案各位股东：
公司与山东天源热电有限公司于2006年12月1日签署了《供用蒸汽合同》，该合同至2007年12月31日到期，为保证公司生产经营所需蒸汽的供应，保障生产设备的正常运行，保持正常的生产秩序，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司决定与山东天源热电有限公司续签《供用蒸汽合同》。
续签的《供用蒸汽合同》约定：供应蒸汽的压力和温度：5.5公斤、230摄氏度；按用汽方需求供应；供汽价格参照同时期、同地区类似规格的蒸汽的一般市场单位价格，同时考虑供汽方与用汽方之间属于直接供应，传输距离近、能量消耗小的实际情况，确定为70元/吨；用汽费每季度据实结算一次，用汽方于下一季度第一个月的10日内及时交付上一季度用汽费；协议的期限从2008年1月1日至2008年12月31日。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
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议案之三
关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司
续签供用电合同的议案各位股东：
公司与淄博欧格登博汇热电有限公司于2006年12月1日签署了《供用电合同》，该合同至2007年12月31日到期，为保证公司生产经营所需电力的供应，保障生产设备的正常运行，保持正常的生产秩序，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司决定与淄博欧格登博汇热电有限公司续签《供用电合同》。
续签的《供用电合同》约定：供电电压为35000伏；按用电方需求供应；供电价格参照同时期、同地区类似规格的电的一般市场单位价格，同时考虑供电方与用电方之间属于直接供应，传输距离近、能量消耗小的实际情况，确定为0.50元/KWH；电费每季度据实结算一次，用电方于下一季度第一个月的10日内及时交付上一季度电费；协议的期限从2008年1月1日至2008年12月31日。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○○八年二月十五日博汇纸业 2008年第一次临时股东大会会议资料
议案之四
关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司
续签供用蒸汽合同的议案各位股东：
公司与淄博欧格登博汇热电有限公司于2006年12月1日签署了《供用蒸汽合同》，该合同至2007年12月31日到期，为保证公司生产经营所需蒸汽的供应，保障生产设备的正常运行，保持正常的生产秩序，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司决定与淄博欧格登博汇热电有限公司续签《供用蒸汽合同》。
续签的《供用蒸汽合同》约定：供应蒸汽的压力和温度：5.5公斤、230摄氏度；按用汽方需求供应；供汽价格参照同时期、同地区类似规格的蒸汽的一般市场单位价格，同时考虑供汽方与用汽方之间属于直接供应，传输距离近、能量消耗小的实际情况，确定为70元/吨；用汽费每季度据实结算一次，用汽方于下一季度第一个月的10日内及时交付上一季度用汽费；协议的期限从2008年1月1日至2008年12月31日。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○○八年二月十五日博汇纸业 2008年第一次临时股东大会会议资料
议案之五
山东博汇纸业股份有限公司
关于发行短期融资券的议案各位股东：
为拓宽融资渠道，降低公司财务费用，促进公司良性发展，公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券。
此次申请短期融资券发行规模为5亿元；期限为1年期。募集资金主要用于偿还部分银行借款、补充流动资金及生产经营所需。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
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议案之六
山东博汇纸业股份有限公司
关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公司
2008年提供银行贷款担保的议案各位股东：
拟同意本公司为控股子公司―淄博大华纸业有限公司在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款担保。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○○八年二月十五日博汇纸业 2008年第一次临时股东大会会议资料
议案之七
山东博汇纸业股份有限公司关于同意控股子公司-淄博大华纸业有限公司召开董事会为
山东海力化工有限公司提供银行贷款担保的议案各位股东：
同意本公司的控股子公司-淄博大华纸业有限公司召开董事会，为山东海力化工有限公司4000万元银行贷款提供担保。
请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○○八年二月十五日
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